Les douanes de Hong Kong construisent un outil pour traquer le blanchiment de crypto-monnaie
1,1 milliard de dollars de crypto-monnaies blanchies liées à des affaires de Hong Kong depuis 2021
Les douanes de Hong Kong, en collaboration avec une université locale, développent une technologie conçue pour détecter les transactions cryptographiques liées au blanchiment d'argent. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la coopération avec le monde universitaire, le secteur financier et les organismes internationaux d'application de la loi.
Selon le South China Morning Post, sur 39 affaires de blanchiment d'argent enregistrées localement entre 2021 et mai 2025, sept - d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars HK (1,1 milliard de dollars US) - concernaient des actifs virtuels.
Une affaire de 2024 a conduit à l'arrestation de trois suspects liés à plus de 1 000 transactions suspectes totalisant 1,8 milliard de dollars HK, dont 760 millions de dollars HK ont été traités par l'intermédiaire d'une plateforme de crypto-monnaie.
Le niveau élevé des activités criminelles liées aux cryptomonnaies a incité les douanes de Hong Kong et l'université de Hong Kong à mettre au point des contre-mesures efficaces. Bien que les détails du projet n'aient pas été divulgués, l'outil s'appuierait sur une technologie médico-légale déjà utilisée pour repérer les violations des droits d'auteur en ligne.
Préoccupation mondiale concernant les crypto-monnaies et le blanchiment d'argent
Hong Kong n'est pas la seule juridiction à tirer la sonnette d'alarme sur le blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies.
Selon Cryptonews, l'évaluation nationale des risques 2025 du Luxembourg avertit que les échanges de crypto-monnaies présentent toujours un risque "élevé", citant des bases de clients importantes, des activités en ligne anonymes et des opérations internationales.
En Allemagne, les autorités ont fermé eXch et saisi 38,2 millions de dollars en crypto-monnaie, liant la plateforme au blanchiment de fonds provenant de piratages majeurs, y compris des incidents liés à Bybit.
De son côté, l'AUSTRAC (Australie) a signalé que les distributeurs automatiques de billets en crypto-monnaie constituaient une menace croissante. Avec plus de 1 600 machines acceptant de l'argent liquide dans tout le pays, les régulateurs avertissent que ces distributeurs offrent aux criminels un canal facile pour transférer des fonds illicites et qu'ils pourraient bientôt faire l'objet d'une action en justice en cas de non-conformité.
Comme nous l'avons écrit, Hong Kong adopte un projet de loi sur les stablecoins
