ZachXBT critique le pont Bitcoin de Garden Finance
Garden Finance accusée de blanchir des fonds du Lazarus Group
L'enquêteur de la blockchain ZachXBT a accusé Garden Finance, une plateforme de pont Bitcoin, de jouer un rôle clé dans le blanchiment de crypto-actifs volés.
Il a affirmé que plus de 80 % des revenus de Garden provenaient de transactions illicites associées au groupe nord-coréen Lazarus, rapporte Cointelegraph.
Ces fonds remonteraient au piratage très médiatisé de Bybit. Ces allégations font suite aux déclarations publiques du cofondateur de Garden, Jaz Gulati, qui s'est vanté d'avoir collecté près de 300 000 dollars de frais en moins de deux semaines. ZachXBT a répliqué : "Vous avez commodément omis de préciser que plus de 80 % de vos commissions provenaient de blanchisseurs chinois qui transféraient des fonds du Lazarus Group".
Allégation de contrôle centralisé derrière une façade "décentralisée
ZachXBT a également remis en question les affirmations de décentralisation de Garden Finance, en déclarant qu'un seul acteur réapprovisionnait régulièrement les liquidités de la plateforme à partir de Coinbase, ce qui mettait à mal son modèle supposé sans confiance. Expliquez-moi comment c'est "décentralisé" alors que j'ai observé en temps réel pendant plusieurs jours une seule entité qui n'arrêtait pas de recharger les liquidités en cbBTC depuis Coinbase", a-t-il écrit.
Garden Finance se présente comme un pont rapide et sans garde-fou entre les chaînes de bitcoins, avec 40 571 échanges atomiques d'une valeur de plus de 24 984 BTC (1,5 milliard de dollars). En réponse à ces allégations, M. Gulati a insisté sur le fait que 30 milliards de dollars de frais avaient été perçus avant l'incident de Bybit et a qualifié la critique de la décentralisation de sans fondement.
Lutte contre le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Les accusations portées contre Garden interviennent dans un contexte de surveillance accrue des flux financiers illicites liés aux crypto-monnaies. Quelques jours auparavant, Iurii Gugnin, le fondateur de la startup de paiements cryptographiques Evita Pay, a été arrêté à New York et inculpé dans une opération de blanchiment de 530 millions de dollars. Selon le ministère américain de la Justice, Iurii Gugnin a aidé des clients russes liés à des banques sanctionnées à contourner les restrictions en traitant des transactions à grande échelle en stablecoins. Il est notamment accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent et pourrait être condamné à la prison à vie. Ces affaires successives soulignent les préoccupations croissantes concernant l'utilisation abusive d'outils financiers décentralisés pour échapper aux sanctions et à la criminalité transfrontalière.
Nous avons récemment écrit que CoinMarketCap avait supprimé une notification popup frauduleuse qui apparaissait sur son site web et qui invitait les utilisateurs à "vérifier" leurs portefeuilles de crypto-monnaies.
