Un tribunal britannique condamne deux hommes à une peine de prison pour fraude aux crypto-monnaies
Un tribunal britannique emprisonne des fraudeurs en crypto-monnaies pour une escroquerie à l'investissement de 2 millions de dollars
Un tribunal britannique a condamné deux hommes, Ramondip Bedi et Patrick Mavanga, à une peine combinée de 12 ans de prison pour avoir orchestré un système d'investissement crypto frauduleux qui a escroqué plus de 2 millions de dollars à des investisseurs peu méfiants.
Selon la Financial Conduct Authority (FCA), les fraudeurs ont appelé leurs victimes à froid entre février 2017 et juin 2019, attirant au moins 65 personnes sur de faux sites web d'investissement qui promettaient des rendements irréalistes, rapporte Cryptopolitan.
L'escroquerie a fonctionné sous plusieurs entités, dont CCX Capital et Astaria Group LLP, et a rapporté environ 1,54 million de livres sterling (environ 2,1 millions de dollars). Les deux hommes ont plaidé coupable en 2023, mais leur condamnation définitive n'a été confirmée que récemment par la Southwark Crown Court. Le juge Griffiths a condamné Bedi à cinq ans et quatre mois et Mavanga à six ans et six mois derrière les barreaux, les autorités s'efforçant toujours de confisquer d'autres fonds liés à leurs gains criminels.
La FCA détaille l'ampleur de l'opération criminelle
La CAF a révélé que Bedi était accusé d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, d'association de malfaiteurs en vue de violer l'interdiction générale, et de possession et de conversion de biens criminels. Les charges qui pesaient sur Mavanga étaient encore plus lourdes : association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, violation des règles réglementaires, possession de faux documents d'identité et détournement du cours de la justice. Selon certaines informations, M. Mavanga a été reconnu coupable d'avoir effacé des enregistrements d'appels téléphoniques qui témoignaient des discussions du duo au sujet de leurs escroqueries à la crypto-monnaie, ce qui lui a valu un délit supplémentaire.
Le juge Griffiths a décrit leur comportement comme une tentative délibérée de saper le système de réglementation financière du Royaume-Uni en utilisant de faux services de conseil en crypto-monnaies pour tromper les victimes. La FCA a souligné que la manipulation des lacunes réglementaires par les criminels leur a permis d'échapper à la détection pendant des années, ce qui a contribué à l'ampleur de la fraude.
La FCA promet d'intensifier la répression des crimes liés aux crypto-monnaies
La condamnation reflète l'effort plus large de la FCA pour réprimer la fraude liée aux cryptomonnaies dans tout le Royaume-Uni. Steve Smart, directeur exécutif conjoint de l'application et de la surveillance du marché de la FCA, a déclaré que les actions impitoyables de Bedi et Mavanga ont infligé un préjudice important à des victimes innocentes à la recherche d'opportunités d'investissement légitimes. Il a souligné que ces peines d'emprisonnement servaient d'avertissement à d'autres fraudeurs en puissance, réaffirmant l'engagement de la FCA à poursuivre les criminels financiers et à protéger les consommateurs britanniques.
Rien qu'au cours du mois dernier, la FCA a conclu des affaires contre 11 autres crypto-escrocs, dont beaucoup ont plaidé coupable. L'autorité de régulation continue de s'attaquer à divers nouveaux stratagèmes tels que l'hameçonnage, les escroqueries par dépeçage de porcs, les fraudes par ingénierie sociale, les "rug pulls" et les combines à la Ponzi. Cependant, certains critiques affirment que l'approche agressive de la FCA risque d'aliéner les entreprises et les investisseurs légitimes dans le domaine des crypto-monnaies, alors que le Royaume-Uni s'efforce de mettre en place des politiques réglementaires justes mais rigoureuses.
Récemment, nous avons écrit que le Capital Markets Board (CMB) de Turquie a lancé l'une des plus vastes actions d'application de la loi du pays contre l'industrie des crypto-monnaies, bloquant l'accès à 46 sites web liés aux crypto-monnaies.
