Les services secrets américains traquent 400 millions de dollars en crypto-monnaies provenant d'escroqueries en ligne
Les services secrets luttent contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
Au cours des dix dernières années, le Global Investigative Operations Center (GIOC) des services secrets américains est devenu l'un des principaux acteurs de la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques, en récupérant près de 400 millions de dollars en crypto-monnaies volées dans le cadre d'escroqueries et de fraudes en ligne.
Selon Bloomberg, une grande partie des crypto-monnaies saisies est stockée dans l'un des plus grands "cold wallets" du monde contrôlés par le gouvernement.
Les enquêteurs du GIOC s'appuient sur l'analyse de la blockchain, les renseignements de sources ouvertes et la criminalistique numérique pour démasquer les réseaux criminels à l'origine de fraudes courantes telles que les escroqueries à l'investissement dans la romance, la sextorsion et les fausses plateformes de négociation. Dans un cas, un utilisateur a été incité à investir par l'intermédiaire d'une application dotée d'une interface et d'une assistance d'apparence légitime, mais la plateforme a rapidement disparu, de même que les fonds. Un problème de VPN a révélé l'adresse IP de l'escroc et a conduit les agents jusqu'au portefeuille de crypto-monnaies.
Initiatives mondiales et formation des services répressifs
Au cœur de la stratégie mondiale des services secrets américains en matière de crypto-monnaies se trouve Kali Smith, qui a mené des actions de formation pour les forces de l'ordre dans plus de 60 pays. L'agence se concentre sur les juridictions où la surveillance réglementaire et les programmes de "citoyenneté par l'investissement" sont faibles, afin de renforcer les capacités locales en matière de détection et de prévention de la cybercriminalité financière.
Des ateliers organisés récemment aux Bermudes, connues pour être une plaque tournante des actifs numériques, ont mis en évidence les préoccupations croissantes selon lesquelles les politiques favorables aux cryptomonnaies pourraient attirer des acteurs malveillants. Les fonctionnaires ont discuté de la nécessité de disposer d'outils d'enquête modernes pour suivre l'évolution rapide des technologies financières. M. Smith a souligné que de nombreuses victimes pensent à tort que les crypto-monnaies sont intrinsèquement sûres : "Elles pensent que l'utilisation de Bitcoin signifie qu'elles sont protégées, mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas.
Exemples de cas, dommages et collaboration du secteur
Une affaire de sextorsion impliquant un adolescent de l'Idaho a conduit à la découverte d'un portefeuille de crypto-monnaies qui avait traité plus de 4,1 millions de dollars en 6 000 transactions. Le portefeuille était lié à un passeport nigérian et le suspect a été arrêté au Royaume-Uni.
Les escroqueries aux cryptomonnaies sont devenues la principale cause de pertes financières liées à la cybercriminalité aux États-Unis. En 2024, les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars à cause de la fraude. La coopération avec l'industrie joue un rôle essentiel dans la récupération des actifs volés - des sociétés comme Coinbase et Tether aident à geler les comptes suspects, dont l'un a permis de récupérer 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries à la romance.
Alors que les menaces ne cessent de croître, les services secrets renforcent les partenariats internationaux afin de rester en phase avec l'économie numérique en pleine expansion.
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