12.01.2025
Mikhaïl Vnoutchkov
Auteur de Traders Union
12.01.2025

Première action en justice NFT intentée dans le cadre d'un système de crypto-monnaie de faux emplois d'une valeur de 2,2 millions de dollars

Première action en justice NFT intentée dans le cadre d'un système de crypto-monnaie de faux emplois d'une valeur de 2,2 millions de dollars La toute première notification de procès basée sur le NFT

Le procureur général de New York, Letitia James, va devenir le premier régulateur gouvernemental à émettre un avis de poursuite via des NFT envoyés à des portefeuilles de crypto-monnaies utilisés pour voler des fonds.

L'affaire historique concerne un système de fraude de 2,2 millions de dollars ciblant les résidents de New York et d'autres personnes à travers les États-Unis avec de fausses offres d'emploi à distance.

Les demandeurs d'emploi recevaient des messages textuels proposant des postes assortis de "nombreux avantages et d'exigences flexibles". Pour obtenir un emploi, les candidats devaient payer une prime d'inscription en stablecoins comme l'USDT ou l'USDC et participer à un programme de formation obligatoire.

Un escroc, se faisant passer pour un formateur, guidait les victimes dans la création de portefeuilles sur la plateforme de crypto-monnaies LBank, les instruisait sur l'achat et le transfert de stablecoins pour des "revues de produits" et, dans certains cas, proposait de tout gérer en échange d'USD envoyés via des systèmes de paiement en monnaie fiduciaire.

En réalité, tous les outils de la fausse société Brilliant Staffing étaient hébergés sur un site web frauduleux destiné à escroquer les demandeurs d'emploi.

Fonds récupérés, auteurs toujours inconnus

L'enquête a débouché sur une coopération volontaire de Tether pour geler les USDT volés et sur une décision de justice pour geler les USDC détournés. Ces mesures permettent de restituer les fonds aux victimes après approbation judiciaire.

Bien que l'identité des organisateurs de la fraude reste inconnue, le procès décrit un réseau sophistiqué qui a attiré les victimes en leur promettant des emplois à distance bien rémunérés.

Selon le plan du procureur général de New York, les propriétaires de portefeuilles concernés recevront des notifications de poursuites judiciaires basées sur le NFT, qui les renverront à une page web de l'accusation contenant tous les dossiers déposés.

"Aucun autre organisme de réglementation étatique ou fédéral n'a intenté de poursuites judiciaires en utilisant cette méthode auparavant", affirme le bureau du procureur général de l'État de New York.

Un grand jury fédéral du district oriental de Washington a inculpé Francye Obando Pinillo, pasteur d'une église hispanophone, de 26 chefs d'accusation de fraude, l'accusant d'avoir orchestré un système de crypto-monnaie qui a drainé des millions de dollars des portefeuilles de sa congrégation.

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