Upbit fait l'objet d'un examen réglementaire en raison d'infractions présumées en matière de connaissance du client
L'enquête débutera le 21 janvier 2025.
Upbit, la plus grande bourse de crypto-monnaies de Corée du Sud, fait l'objet d'une enquête de la part du régulateur financier du pays, la Commission des services financiers (FSC), concernant des violations potentielles liées à la réglementation relative à la connaissance du client (KYC).
L'enquête, qui devrait débuter le 21 janvier 2025, s'inscrit dans le cadre d'un examen plus large de la conformité de la plateforme avec les normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui pourrait conduire à des sanctions ou à d'autres pénalités pour l'échange. L'unité de renseignement financier de la Corée du Sud a identifié plus de 500 000 cas de violations de KYC dans les opérations d'Upbit, informe Etnews.
Les violations KYC sous les feux de la rampe
Upbit, exploité par Dunamu, est devenu l'un des principaux acteurs du marché mondial des crypto-monnaies, avec des millions d'utilisateurs. Cependant, des rapports récents indiquent que l'échange pourrait ne pas avoir pleinement mis en œuvre les mesures KYC requises par la loi sud-coréenne, qui impose des procédures strictes de vérification de l'identité pour les transactions en crypto-monnaie.
L'examen de la FSC se concentrera sur ces violations potentielles et leur impact sur le paysage réglementaire plus large des échanges d'actifs numériques dans le pays.
Les réglementations KYC sont conçues pour prévenir les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en veillant à ce que les échanges vérifient l'identité de leurs clients avant de traiter des transactions importantes. L'enquête examinera si les systèmes d'Upbit n'ont pas surveillé et signalé de manière adéquate les activités suspectes, ce qui pourrait entraîner des sanctions sévères.
Sanctions possibles et implications futures
L'issue de l'examen de la FSC pourrait avoir des conséquences importantes non seulement pour Upbit, mais aussi pour l'ensemble du marché sud-coréen des crypto-monnaies. Si des violations sont constatées, Upbit pourrait faire l'objet de sanctions, notamment d'amendes ou de restrictions opérationnelles. Cela pourrait également être le signe d'un durcissement de la réglementation dans la région, les autorités veillant de plus en plus à ce que les bourses adhèrent aux normes internationales de transparence financière.
Pour la Corée du Sud, un pays qui est devenu une plaque tournante de l'innovation et de l'investissement dans les crypto-monnaies, l'examen des pratiques d'Upbit pourrait inciter d'autres bourses à réévaluer leurs stratégies de conformité. Avec la pression mondiale croissante pour lutter contre les activités financières illicites, les régulateurs du monde entier sont très attentifs à la façon dont les bourses gèrent les données des utilisateurs et surveillent les transactions.
Nous avons écrit précédemment que la Corée du Sud enquêtait sur Upbit pour des violations massives de KYC.
