Upbit risque d'être suspendu pour des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent
Upbit risque des sanctions pour 700 000 manquements aux règles KYC
Upbit, qui représente plus de 70 % du volume des échanges de crypto-monnaies en Corée du Sud, a reçu une notification concernant une suspension potentielle de ses activités en raison de violations présumées des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Selon le journal Maeil Business, la cellule de renseignement financier (FIU) de la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud a accusé la bourse de ne pas avoir respecté les protocoles de connaissance du client (KYC) dans environ 700 000 cas.
En vertu de la loi sur les informations relatives aux transactions financières spécifiques, de telles violations peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 100 millions de wons par incident. En outre, la CRF allègue qu'Upbit a effectué des transactions avec des plateformes de crypto-monnaies étrangères non enregistrées, contrevenant ainsi à la réglementation locale.
Sanctions potentielles
Les sanctions potentielles comprennent une suspension de six mois de l'accès à de nouveaux clients, bien que les utilisateurs existants puissent toujours effectuer des transactions. La CRF doit se réunir le 21 janvier pour finaliser sa décision, et Upbit a jusqu'à cette date pour répondre aux allégations.
Cette action réglementaire intervient à un moment critique pour Upbit, car le renouvellement de sa licence d'exploitation est à l'étude depuis son expiration en octobre 2024. Une suspension ou d'autres sanctions sévères pourraient avoir un impact sur les opérations de l'échange et sa position concurrentielle sur le marché des crypto-monnaies en Corée du Sud.
Impact sur le secteur et attention portée à la réglementation
La position dominante d'Upbit sur le marché local des crypto-monnaies rend cette affaire importante pour l'ensemble du secteur. Les experts estiment que l'issue de l'affaire pourrait créer un précédent dans la manière dont les régulateurs appliquent la conformité AML dans le secteur des crypto-monnaies en Corée du Sud, qui connaît une croissance rapide.
Les actions de la CRF soulignent l'importance croissante accordée par le pays à des mesures de conformité robustes pour lutter contre le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites dans l'espace des actifs numériques.
En 2024, Upbit a annoncé que sa filiale, Upbit Singapore, avait reçu une licence d'établissement de paiement majeur (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Cette licence permet à la bourse d'offrir une gamme complète de services financiers basés sur des solutions avancées d'actifs numériques à des clients institutionnels et de détail à Singapour.
