Kucoin condamné à une amende de 300 millions de dollars pour avoir exploité une entreprise de crypto-monnaie sans licence
Kucoin condamné à une amende de 300 millions de dollars pour avoir exploité une entreprise de crypto-monnaie sans licence
Dans une affaire historique soulignant les défis continus de la réglementation du secteur des crypto-monnaies, KuCoin, un échange de crypto-monnaies basé aux Seychelles, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission de fonds sans licence et a accepté de payer près de 300 millions de dollars d'amendes et de confiscations. Cette résolution intervient après des plaintes civiles antérieures déposées par les régulateurs new-yorkais en décembre 2023.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer devant le juge du district américain Andrew Carter à Manhattan, KuCoin a été condamné à une amende d'environ 113 millions de dollars et à la confiscation de 184,5 millions de dollars. Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles KuCoin, ainsi que ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang, ont opéré sans licence appropriée et n'ont pas mis en œuvre les protocoles requis de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les deux fondateurs ont signé des accords de poursuite différée, chacun acceptant de renoncer à 2,7 millions de dollars, rapporte Bloomberg.
Ce n'est pas la première fois que KuCoin est confronté à des problèmes juridiques. À la fin de l'année 2023, la bourse a accepté de payer 22 millions de dollars pour régler les réclamations du bureau du procureur général de l'État de New York, qui l'accusait d'opérer illégalement en tant que courtier en valeurs mobilières et en marchandises. KuCoin a également cessé ses activités à New York dans le cadre de ce règlement.
Des implications plus larges pour le secteur des cryptomonnaies
L'affaire KuCoin suit de près une issue juridique similaire pour BitMEX, une autre bourse de crypto-monnaies basée aux Seychelles. Au début du mois, BitMEX a été condamné à une amende de 100 millions de dollars pour avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent, notamment pour n'avoir pas vérifié l'identité de ses clients en vertu de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).
Ces affaires marquent la fin d'une répression plus large des échanges de crypto-monnaies par le ministère américain de la Justice sous l'administration Biden. La nouvelle administration du président Donald Trump a signalé un assouplissement potentiel de la surveillance réglementaire, avec la promesse d'un environnement plus favorable aux crypto-monnaies.
Si le règlement de KuCoin résout d'importants problèmes juridiques, il souligne également la nécessité pour les bourses de crypto-monnaies de renforcer les mesures de conformité. Le secteur suivra de près la façon dont les politiques de l'administration Trump façonnent le paysage réglementaire et influencent les futures mesures d'application.
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