Jeux d'initiés sur les cryptomonnaies : Comment un trader a gagné des millions à l'annonce de Trump

Un incident récent dans le monde des crypto-monnaies a de nouveau attiré l'attention sur la question des délits d'initiés. Un trader anonyme a réussi à gagner 6,8 millions de dollars grâce à des investissements opportuns qui ont coïncidé avec l'annonce du président américain Donald Trump concernant la création d'une réserve nationale de crypto-monnaies. Cet événement a suscité des soupçons d'utilisation d'informations confidentielles à des fins financières.

Dimanche soir, via la plateforme Truth Social, le président Trump a annoncé son intention de créer une réserve nationale de crypto-monnaies, qui inclurait non seulement le bitcoin, mais aussi des altcoins majeurs tels que Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) et Cardano (ADA). Cette nouvelle a provoqué une hausse immédiate de la valeur de ces crypto-monnaies. Cependant, ce qui a particulièrement attiré l'attention, c'est l'activité d'un trader anonyme qui, quelques heures seulement avant la déclaration officielle, a placé d'importantes positions longues avec un effet de levier de 50x sur la plateforme décentralisée Hyperliquid.

Selon Cointelegraph, le 1er mars, le trader a transféré 5,9 millions de dollars USDC sur Hyperliquid. Puis, le 2 mars à 14:49 UTC, soit 35 minutes avant la déclaration du président, il a ouvert des positions longues sur Ethereum. Avec environ 4 millions de dollars, le trader a créé des positions d'une valeur de 200 millions de dollars avec un fort effet de levier.des positions d'une valeur de 200 millions de dollars avec un effet de levier important. Seize minutes après l'annonce de Trump, il a commencé à fermer ces positions à partir de l'adresse du portefeuille Ethereum "0xe4d...02c62", réalisant ainsi d'importants profits.

Ces actions ont, à juste titre, suscité des inquiétudes quant aux délits d'initiés. L'utilisation d'un effet de levier important rend ces transactions extrêmement risquées ; même une baisse mineure du prix aurait pu liquider entièrement les positions, ce qui aurait entraîné la perte totale du capital initial. Carl Runefelt, fondateur du Moon Show, a fait remarquer :

"Cette position longue de 200 millions de dollars sur le bitcoin et l'ethereum avant l'annonce de la réserve stratégique du bitcoin pourrait être la plus grosse opération d'initiés que j'ai jamais vue. Ça sent l'illégalité".

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Ce n'est pas le premier cas de délit d'initié dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a déjà eu des cas documentés d'utilisation d'informations confidentielles à des fins lucratives.

Par exemple, en 2022, l'ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, a été accusé d'avoir divulgué des informations sur les prochaines cotations de jetons à son frère, Nikhil Wahi, et à son ami, Sameer Ramani. Grâce à ces informations privilégiées, ils ont effectué des transactions portant sur au moins 25 crypto-monnaies différentes, ce qui leur a rapporté environ 1,5 million de dollars de bénéfices illégaux.

En janvier 2023, Nikhil Wahi a été condamné à 10 mois de prison pour avoir participé à ce stratagème.

Avis des leaders du secteur sur l'annonce par Trump d'une réserve de crypto-monnaies

L'annonce par le président Trump d'une réserve nationale de crypto-monnaies, qui incluait non seulement le bitcoin mais aussi Ethereum, XRP, Solana et Cardano, a suscité un vaste débat au sein de la communauté cryptographique. De nombreux leaders de l'industrie ont exprimé leur point de vue sur cette initiative.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, estime que la réserve stratégique américaine de crypto-monnaies devrait être constituée uniquement de bitcoin. Il a fait remarquer que le bitcoin est le choix le plus simple et le plus logique pour succéder à l'or. Au cas où une diversification serait nécessaire, M. Armstrong suggère d'utiliser un indice d'actifs cryptographiques pondéré en fonction de la capitalisation boursière afin de garantir l'objectivité.

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L'investisseur bien connu Fred Krueger soutient une approche basée sur la capitalisation boursière pour structurer la réserve de crypto-monnaies. Il a proposé la répartition suivante, en excluant les actifs étrangers et les stablecoins :

- Bitcoin - 75

- Ethereum - 12,4

- XRP - 5,7

- Solana - 3,1

- Dogecoin - 1,4

- Cardano - 1,0 %.

De plus petites portions ont été allouées à Litecoin, Avalanche, Polkadot et Cosmos.

Par ailleurs, Jeff Park, responsable des stratégies Alpha chez Bitwise, a exprimé sa déception quant à l'inclusion des altcoins dans la réserve de crypto-monnaies. Il estime que l'ajout d'actifs dont l'importance est incertaine pourrait faire naître des soupçons de délit d'initié parmi les autorités américaines.

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Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, a déclaré que les projets et les promesses de Trump de créer une réserve nationale de crypto-monnaies aux États-Unis ne sont qu'une rhétorique vide. Il a souligné que sans l'approbation du Congrès pour emprunter des fonds ou augmenter le prix de l'or, le gouvernement manquera de ressources pour acheter du bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

Ainsi, les avis des leaders de l'industrie cryptographique sur l'initiative de Trump sont partagés. Certains soutiennent l'idée de créer une réserve de crypto-monnaies, mais suggèrent de se concentrer exclusivement sur le bitcoin ou de tenir compte de la capitalisation boursière lors de la sélection des actifs. D'autres s'interrogent sur la possibilité d'inclure certains altcoins et mettent en garde contre d'éventuels soupçons de délits d'initiés.

Le besoin de transparence sur les marchés des crypto-monnaies

En conclusion, l'incident impliquant un trader anonyme qui a gagné des millions sur l'annonce de Trump met une fois de plus en lumière la question du délit d'initié dans l'industrie des crypto-monnaies. Il semble que quelqu'un ait eu connaissance à l'avance des projets de l'administration d'annoncer la création d'une réserve nationale de crypto-monnaies.

Trump avait fait allusion à cette possibilité il y a plusieurs mois, mais le moment exact de l'annonce restait inconnu. Toutefois, l'ouverture en temps opportun de positions importantes soulève de sérieux soupçons.

Les efforts conjoints des régulateurs, des bourses et de la communauté sont nécessaires pour créer un environnement transparent et équitable dans lequel tous les participants sont protégés contre la fraude et la manipulation. Il est peu probable que les délits d'initiés soient totalement éliminés, mais rendre le marché plus honnête est un objectif tout à fait réalisable.