מבצע בהובלת איחוד האמירויות חשף כספים ונכסי קריפטו בשווי $39B הקשורים להונאה
מבצע בינלאומי בהובלת איחוד האמירויות זיהה כספים ונכסים דיגיטליים בשווי העולה על 39 מיליארד דולר, הקשורים לתוכניות הונאה. רשויות אכיפת החוק עצרו יותר מ-960 בני אדם וסיכלו 123.71 מיליון ניסיונות הונאה ברשת.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
על פי Gulf News, משרד הפנים של איחוד האמירויות הודיע על תוצאות מבצע Confrontation Ghost. בחקירות השתתפו נציגים מ-30 מדינות, אינטרפול ו-13 חברות פרטיות, ובהן בורסת הקריפטו Crypto.com.
המבצע נערך מ-1 ביולי עד 30 בספטמבר 2026. הרשויות התמקדו בעבירות פיננסיות שבוצעו באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, הונאות מבוססות בינה מלאכותית וסחיטה מינית ברשת.
כיצד פושעים השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים
לדברי המארגנים, פושעים השתמשו בחשבונות בנק, בפלטפורמות דיגיטליות ובנכסי קריפטו כדי להעביר כספים שהושגו שלא כדין ולהסתיר את מקורם.
במהלך המבצע זיהו החוקרים יותר מ-3,500 חשודים ויותר מ-15,500 קורבנות. גופי אכיפת החוק החליפו יותר מ-9,000 פריטי מידע מודיעיני.
הרשויות הקפיאו גם 4,126 חשבונות בנק, סגרו יותר מ-570 עמודים ברשתות החברתיות הקשורים להונאה ופשטו על 29 מרכזי פעילות פלילית.
השווי הכולל של הכספים שאותרו עלה על 39 מיליארד דולר. עם זאת, הרשויות לא חשפו איזה חלק מהסכום היה במטבעות קריפטוגרפיים ולא ציינו אילו נכסים דיגיטליים שימשו בפעילות הפלילית.
הנתון גם אינו מעיד שהכספים כבר הוחרמו. רשויות אכיפת החוק והמערכת המשפטית ממשיכות לפעול להשבת הנכסים.
Crypto.com ומאסטרקארד מצטרפות למבצע נגד הונאות
במבצע השתתפו 13 חברות פרטיות, ובהן Crypto.com, מאסטרקארד, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB ו-Trend Micro. החברות סייעו בזיהוי פעילות חשודה, בשיתוף מידע מודיעיני ובמאבק ברשתות פליליות.
המארגנים דיווחו גם על שימוש בטכנולוגיית טוקניזציה לשיפור האבטחה של יותר מ-4 מיליארד עסקאות פיננסיות מדי חודש. פרטים על אופן יישום המנגנון לא נמסרו.
בפולין נחקרת תוכנית דומה להלבנת הון. הרשויות המקומיות עצרו שמונה אזרחים אוקראינים ואישה אחת מבלארוס בחשד להלבנת יותר מ-90 מיליון דולר שהושגו באמצעות הונאת השקעות.
החוקרים זיהו אזרח אוקראיני בן 34 כחשוד בארגון התוכנית בפולין. לדברי הרשויות, הוא תיאם את איסוף המזומנים ואת העברת הכספים לאחר מכן בתוך פולין ומחוצה לה.
מוקדם יותר דיווחנו כי הרשויות בסין מבקשות להחרים ביטקוין הקשור להונאה בהיקף 5.7 מיליארד דולר. בפרשה מעורבים נכסים דיגיטליים שהחוקרים קישרו לעבירות פיננסיות רחבות היקף.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
