यूएई के नेतृत्व वाले अभियान में धोखाधड़ी से जुड़े $39B के फंड और क्रिप्टो संपत्तियों का पता चला

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Pavlo Kot

23.10.2026

यूएई के नेतृत्व वाले अभियान में धोखाधड़ी से जुड़े $39B के फंड और क्रिप्टो संपत्तियों का पता चला — यूएई-नेतृत्व वाले अभियान में क्रिप्टो धोखाधड़ी से जुड़े $39B का खुलासा

संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय अभियान में धोखाधड़ी वाली योजनाओं से जुड़े 39 अरब डॉलर से अधिक के फंड और डिजिटल संपत्तियों का पता चला। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 960 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और 123.71 मिलियन ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रयासों को नाकाम किया।

यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.

Gulf News के अनुसार, यूएई के आंतरिक मंत्रालय ने ऑपरेशन कॉन्फ्रंटेशन घोस्ट के नतीजों की घोषणा की। जांच में 30 देशों, इंटरपोल और 13 निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Crypto.com भी शामिल है।

यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2026 तक चला। अधिकारियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े वित्तीय अपराधों, AI-संचालित धोखाधड़ी और ऑनलाइन यौन जबरन वसूली पर ध्यान केंद्रित किया।

अपराधियों ने क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कैसे किया

आयोजकों के अनुसार, अपराधियों ने अवैध कमाई को हस्तांतरित करने और उसके स्रोत छिपाने के लिए बैंक खातों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो संपत्तियों का इस्तेमाल किया।

अभियान के दौरान जांचकर्ताओं ने 3,500 से अधिक संदिग्धों और 15,500 से अधिक पीड़ितों की पहचान की। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 9,000 से अधिक खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान किया।

अधिकारियों ने 4,126 बैंक खाते भी फ्रीज किए, धोखाधड़ी से जुड़े 570 से अधिक सोशल मीडिया पेज बंद किए और 29 आपराधिक संचालन केंद्रों पर छापे मारे।

पहचाने गए फंड का कुल मूल्य 39 अरब डॉलर से अधिक था। हालांकि, अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया कि इनमें क्रिप्टोकरेंसी की हिस्सेदारी कितनी थी या आपराधिक गतिविधियों में किन डिजिटल संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया।

यह आंकड़ा इस बात का संकेत भी नहीं है कि फंड पहले ही जब्त कर लिए गए हैं। कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारी संपत्तियों की वसूली के प्रयास जारी रखे हुए हैं।

Crypto.com और Mastercard धोखाधड़ी-रोधी अभियान में शामिल

इस अभियान में 13 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB और Trend Micro शामिल थीं। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, खुफिया जानकारी साझा करने और आपराधिक नेटवर्क से निपटने में मदद की।

आयोजकों ने यह भी बताया कि हर महीने 4 अरब से अधिक वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए टोकनाइज़ेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तंत्र को कैसे लागू किया गया, इसका विवरण नहीं दिया गया।

पोलैंड में भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक ऐसी ही योजना की जांच चल रही है। स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर निवेश धोखाधड़ी से हासिल 90 मिलियन डॉलर से अधिक की लॉन्ड्रिंग के मामले में आठ यूक्रेनी नागरिकों और एक बेलारूसी महिला को गिरफ्तार किया।

जांचकर्ताओं ने पोलैंड की इस योजना के कथित सूत्रधार के रूप में 34 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक की पहचान की। अधिकारियों के अनुसार, उसने नकदी एकत्र करने और फिर पोलैंड के भीतर तथा विदेशों में फंड भेजने का समन्वय किया।

इससे पहले, हमने खबर दी थी कि चीनी अधिकारी 5.7 अरब डॉलर की धोखाधड़ी से जुड़े Bitcoin को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें जांचकर्ताओं ने बड़े पैमाने के वित्तीय अपराधों से जोड़ा है।

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