रिलायंस अनिल अंबानी समूह मामले में ED ने 1,021 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

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रिलायंस अनिल अंबानी समूह मामले में ED ने 1,021 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं — ED की बड़ी कार्रवाई

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामले में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां कुर्क की हैं। इस कार्रवाई के साथ रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में PMLA के तहत कुल कुर्की 20,367 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

हाइलाइट्स

ED ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी 1,021 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ताजा कार्रवाई में कुर्क किया।
RHFL और RCFL द्वारा कथित तौर पर 15,548 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर की गई।
कुल मिलाकर अब PMLA के तहत 20,367 करोड़ रुपये और FEMA के तहत 77.86 करोड़ रुपये की संपत्तियां रिलायंस समूह से जब्त की गई हैं।

जांच का दायरा और ताजा कुर्की

जैसा कि Enforcement Directorate द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह मामला M/s Reliance Home Finance Limited, या RHFL, और M/s Reliance Commercial Finance Limited, या RCFL, से जुड़ा है, जिसकी जांच PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि जांच की शुरुआत CBI द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर हुई, जो कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की शिकायतों के बाद दर्ज की गई थीं.

जांच में अब तक यह सामने आया है कि RHFL और RCFL द्वारा जुटाए गए 15,548 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को कथित तौर पर शेल कंपनियों और समूह कंपनियों के जाल के माध्यम से व्यवस्थित रूप से मोड़ा गया। ED का कहना है कि इन संस्थाओं को रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

कुल कार्रवाई और नियामकीय प्रभाव

एजेंसी रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ PMLA और FEMA के तहत कई मामलों की जांच कर रही है। अब तक PMLA के तहत 4 ECIR दर्ज की गई हैं और FEMA के प्रावधानों के तहत 3 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जबकि जांच के दौरान 80 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई है.

ED के मुताबिक, ताजा 1,021 करोड़ रुपये की कुर्की के बाद समूह से जुड़े मामलों में PMLA के तहत कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य 20,367 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त FEMA के तहत 77.86 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं.

एजेंसी 4 अभियोजन शिकायतें अलग-अलग PMLA मामलों में और 1 शिकायत FEMA के तहत पहले ही दाखिल कर चुकी है। ED के अनुसार, समूह के 8 वरिष्ठ अधिकारियों या करीबी सहयोगियों को अब तक PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं.

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ED ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। एजेंसी का कहना है कि यह SIT इन मामलों की जांच तेजी से कर रही है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में JVL Agro Industries Ltd. से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कानूनी प्रगति पर बताया गया था, जहां लखनऊ की PMLA विशेष अदालत ने ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। उस लेख में ईडी के आरोपों के तहत शेल कंपनियों के जरिए पूंजी डायवर्ट करने, बैंकों को लगभग 1,992 करोड़ रुपये के कथित नुकसान और PMLA के तहत 878.67 करोड़ रुपये की संपत्तियों के अस्थायी संलग्नीकरण जैसी प्रमुख कार्रवाइयों का उल्लेख था।

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