ईडी की JVL Agro मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर लखनऊ विशेष अदालत ने संज्ञान लिया

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1 घंटा पहले

ईडी की JVL Agro मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर लखनऊ विशेष अदालत ने संज्ञान लिया — ED पर अदालत की नजर

JVL Agro Industries Ltd. से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है, क्योंकि लखनऊ की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है। यह मामला लगभग 1,992 करोड़ रुपये के कथित नुकसान, 25 आरोपियों और 878.67 करोड़ रुपये की संलग्न संपत्तियों से जुड़ा है।

हाइलाइट्स

लखनऊ PMLA विशेष अदालत ने 7 जुलाई 2026 को JVL Agro Industries Ltd. सहित 25 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लिया।
ईडी का आरोप है कि JVL Agro ने शेल कंपनियों के जरिए पूंजी डायवर्ट कर बैंकों के consortium से फर्जी वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर ऋण लाभ उठाए, जिससे बैंकों को लगभग 1,992 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
ईडी ने PMLA के तहत 13 परिसरों की तलाशी में दस्तावेज-साक्ष्य जब्त किए और 878.67 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से संलग्न कीं, जिसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण ने की।

अदालत की कार्रवाई और जांच का आधार

Enforcement Directorate के अनुसार, इलाहाबाद सब-जोनल कार्यालय, प्रयागराज ने Prevention of Money Laundering Act, 2002 के तहत दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान हासिल किया है। शिकायत 25.11.2025 को विशेष अदालत, PMLA, लखनऊ के समक्ष दायर की गई थी और 07.07.2026 के आदेश में न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने 25 आरोपित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ धारा 3 तथा धारा 70 के साथ पठित धारा 4 के अंतर्गत संज्ञान लिया।

ईडी ने यह जांच Central Bureau of Investigation, Lucknow की FIR और आरोपपत्र के आधार पर शुरू की थी। मामला M/s JVL Agro Industries Ltd., उसके प्रवर्तकों और अन्य सहयोगियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है।

जांच में ईडी का कहना है कि कंपनी ने अपने प्रवर्तक सत्य नारायण झुनझुनवाला के नियंत्रण में, सहयोगियों के साथ साजिश कर, कार्यशील पूंजी को शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए कथित रूप से डायवर्ट और siphon off किया। एजेंसी के अनुसार, ये कंपनियां अनिल कुमार खेमका के नियंत्रण में थीं और धन को विभिन्न समूह इकाइयों, प्रवर्तकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और सहयोगियों के माध्यम से परतदार ढंग से घुमाकर बाद में preferential warrants और equity subscriptions के जरिये फिर JVL Agro Industries Ltd. में डाला गया।

ईडी के मुताबिक, इस व्यवस्था से प्रवर्तक हिस्सेदारी कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई, कंपनी की पूंजी संरचना में हेरफेर हुआ और धन के वास्तविक स्रोत को छिपाया गया। जांच में यह भी आरोप है कि कंपनी ने काल्पनिक कारोबारी लेनदेन दिखाकर, कारोबार बढ़ा-चढ़ाकर, भंडार अभिलेखों में हेरफेर कर और विदेशी मुद्रा घाटे को छिपाकर अपने खातों और वित्तीय विवरणों को विकृत किया।

बैंकिंग क्षेत्र पर असर और प्रवर्तन की स्थिति

ईडी का आरोप है कि इन्हीं कथित रूप से फर्जी वित्तीय विवरणों के आधार पर कंपनी ने अपनी कमजोर होती वित्तीय स्थिति के बावजूद बैंकों के एक consortium से बढ़ी हुई ऋण सुविधाएं हासिल कीं और उन्हें जारी रखा। एजेंसी के अनुसार, इससे उधार देने वाले बैंकों को लगभग 1,992 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ और बाद में ये ऋण खाते Non-Performing Assets में बदल गए।

जांच के दौरान ईडी ने PMLA की धारा 17 के तहत 13 परिसरों पर तलाशी ली, जहां से कथित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। धारा 50 के तहत आरोपितों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि बैंकिंग रिकॉर्ड, कंपनी रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए गए।

एजेंसी ने PMLA के तहत 878.67 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से संलग्न भी की हैं। ईडी के अनुसार, इन अस्थायी संलग्नीकरण आदेशों की पुष्टि PMLA के अधीन निर्णायक प्राधिकरण कर चुका है, जबकि अपराध से अर्जित आय के कथित शोधन में शामिल 25 आरोपित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आगे की जांच अभी जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Chevron (CVX) के शेयर में आई मजबूती और ZL Chemicals के साथ हुए लाइसेंसिंग समझौते पर चर्चा की गई थी, जिसके जरिए कंपनी अपनी मालिकाना सर्फैक्टेंट तकनीक का व्यावसायीकरण कर शेल और टाइट रिजर्वायर सेवाओं में विस्तार करना चाहती है। उस लेख में यह भी बताया गया था कि तकनीकी संकेतक समग्र रूप से बुलिश हैं, लेकिन ओवरबॉट संकेत शॉर्ट-टर्म समेकन या करेक्शन के जोखिम की ओर इशारा करते हैं।

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