जीवन सुरक्षा समूह के खिलाफ 5.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क, पूर्वोत्तर में कथित पोंजी जांच तेज

Traders Union
सभी समाचार
वित्तीय समाचार
जीवन सुरक्षा समूह संपत्ति कुर्की

सभी समाचार

प्रमुख खबरें

Stocks

क्रिप्टोकरेंसी

अर्थशास्त्र

मुद्राएं

कमोडिटीज

बाजार की आवाज़ें

Sholanke Dele

1 घंटा पहले

जीवन सुरक्षा समूह के खिलाफ 5.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क, पूर्वोत्तर में कथित पोंजी जांच तेज — 5.54 करोड़ की कुर्की

पूर्वोत्तर भारत में कथित अवैध जमा योजनाओं पर कार्रवाई के बीच जीवन सुरक्षा समूह और उसके निदेशकों से जुड़ी 5.54 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं। यह मामला लगभग 6,88,192 निवेशकों से धन जुटाने और बिना वैध अनुमति असामान्य रिटर्न का वादा करने के आरोपों से जुड़ा है।

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने Jeevan Suraksha Group of Companies और उसके निदेशकों से जुड़ी 5.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं, जिनमें 48 बैंक खातों और 22 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
समूह ने लगभग 403.63 करोड़ रुपये निवेशकों से जुटाए, जबकि केवल 132.72 करोड़ रुपये लौटाए, जिससे लगभग 270.91 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय उत्पन्न हुई।
समूह ने 422 शाखाओं और पिरामिडनुमा एजेंट नेटवर्क के जरिये पोंजी जैसी योजनाओं के तहत उच्च रिटर्न का वादा कर, बिना लाइसेंस निवेश स्वीकार किए; आगे की जांच जारी है।

कुर्की आदेश और जांच का आधार

जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बताया गया है, गुवाहाटी जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5(1) के तहत अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। इसके तहत M/s Jeevan Suraksha Group of Companies और उसके निदेशकों से जुड़ी लगभग 5.54 करोड़ रुपये की संपत्तियां संलग्न की गई हैं, जिनमें 48 बैंक खातों में लगभग 1.42 करोड़ रुपये की जमा राशि और असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल में स्थित 22 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका मूल्य लगभग 4.11 करोड़ रुपये आंका गया है।

ईडी ने यह जांच Central Bureau of Investigation, ACB, Guwahati द्वारा आईपीसी, 1860 और Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर और आरोपपत्रों के आधार पर शुरू की। मामले की जांच CID, Assam ने PS Case No. 81/2012 में भी की थी, जबकि Serious Fraud Investigation Office ने Companies Act, 2013 की धारा 212 के तहत इसकी पड़ताल की थी।

निवेशक धन संग्रह और क्षेत्रीय असर

जांच में सामने आया है कि समूह ने मुख्य रूप से M/s Jeevan Suraksha Real Estate Ltd., M/s Jeevan Suraksha Associate Marketing Pvt. Ltd. और M/s Jeevan Suraksha Energy and Industries Ltd. के माध्यम से, अपनी सहयोगी इकाइयों के साथ, एजेंटों के पिरामिडनुमा नेटवर्क और पूर्वोत्तर राज्यों में फैली करीब 422 शाखाओं के जरिए कथित पोंजी या मनी-सर्कुलेशन योजना चलाई। आवर्ती और सावधि जमा, उत्पाद तथा प्लॉट बुकिंग, मासिक आय योजनाओं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जैसे योजनात्मक ढांचों के जरिये निवेशकों को असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का वादा किया गया, जबकि जमा स्वीकार करने के लिए आवश्यक लाइसेंस या प्राधिकरण मौजूद नहीं था।

ईडी के मुताबिक, समूह ने निवेशकों से लगभग 403.63 करोड़ रुपये जुटाए और केवल करीब 132.72 करोड़ रुपये लौटाए, जिससे लगभग 270.91 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय उत्पन्न हुई। जांच में यह भी सामने आया कि नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने, कंपनी खातों से निदेशकों और उनके परिजनों के निजी खातों में धन मोड़ने, नकद निकासी, बीमा पॉलिसियों, फिक्स्ड डिपॉजिट और इकाइयों के बीच अंतरण के जरिये परतें बनाने और अंततः कंपनियों, निदेशकों, रिश्तेदारों तथा सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियों में निवेश करने के लिए किया गया; आगे की जांच जारी है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में Chevron (CVX) के शेयर में आई तेजी और ZL Chemicals के साथ हुए लाइसेंसिंग समझौते के जरिए कंपनी की मालिकाना सर्फैक्टेंट तकनीक के व्यावसायीकरण पर चर्चा की गई थी। लेख में यह भी बताया गया था कि तकनीकी संकेतक कुल मिलाकर बुलिश बने हुए हैं, हालांकि कुछ ओवरबॉट संकेत शॉर्ट-टर्म समेकन या करेक्शन के जोखिम की ओर इशारा करते हैं।

इस सामग्री में तृतीय-पक्ष की राय शामिल हो सकती है, इस वेबपेज पर कोई भी डेटा और जानकारी हमारे अस्वीकरण के अनुसार निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। जबकि हम सख्त संपादकीय अखंडता का पालन करते हैं, इस पोस्ट में हमारे भागीदारों के उत्पादों के संदर्भ शामिल हो सकते हैं।

क्या आपको लेख पसंद आया?