ईडी ने गाजियाबाद धनशोधन मामले में पांच दोषियों को सजा दिलाई

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गाजियाबाद धनशोधन: 5 दोषी

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Jainam Mehta

04.11.2026

ईडी ने गाजियाबाद धनशोधन मामले में पांच दोषियों को सजा दिलाई — ईडी की बड़ी कार्रवाई

गाजियाबाद के एक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। यह फैसला 3 नवंबर 2026 के निर्णय में आया, जिसमें अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हाइलाइट्स

गाजियाबाद की विशेष अदालत ने वी.एन. माथुर सहित पांच दोषियों को धनशोधन मामले में तीन साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ईडी की जांच में सामने आया कि 2006-07 में सिंडिकेट बैंक शाखा प्रबंधक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत कर अवैध धनराशि निकाली और लेयरिंग की।
इन अवैध धनराशियों को अलीपुर, जे.पी. नगर और देहरादून में संपत्तियां खरीदने में समाहित किया गया, जिससे बैंकिंग तंत्र की धोखाधड़ी उजागर हुई।

बैंक ऋण साजिश और अदालत का फैसला

प्रवर्तन निदेशालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, Directorate of Enforcement (प्रवर्तन निदेशालय) के अनुसार, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने वाद संख्या 5/23 में वी.एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी और प्रमोद कुमार को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है। अदालत ने सभी पांचों को तीन साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है।

ईडी की जांच दो प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थीं, जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी गाजियाबाद ने सिंडिकेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया था। अनुसूचित अपराध में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट संख्या 2, गाजियाबाद ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी.एन. माथुर को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराया था, जबकि राजीव कुमार और प्रमोद Kumar को बरी किया गया था। इसके बावजूद, ईडी द्वारा पेश साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर धनशोधन मामले में दोनों अब दोषी ठहराए गए हैं।

धन के प्रवाह और क्षेत्रीय असर

जांच में सामने आया है कि सिंडिकेट बैंक की गजरौला शाखा के प्रबंधक रहे वी.एन. माथुर ने 2006-07 के दौरान स्वर्गीय नरेंद्र सिंह, अरविंद चौधरी और अन्य के साथ कथित आपराधिक साजिश की। आरोप है कि इस साजिश के तहत गैर-मौजूद संपत्तियों के जाली बिक्री विलेख, फर्जी गैर-बंधक प्रमाणपत्र और गलत मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ऋण और ओवरड्राफ्ट सीमाएं स्वीकृत की गईं।

ईडी ने कहा कि ऋण की राशि स्वीकृत उद्देश्य में इस्तेमाल होने के बजाय नकद निकाली गई और विभिन्न बचत खातों तथा डिमांड ड्राफ्ट के जरिये परतदार तरीके से घुमाई गई, ताकि उसकी अवैध उत्पत्ति छिपाई जा सके। इसके बाद कथित रूप से इन धनराशियों को अलीपुर, जिला जे.पी. नगर और देहरादून में अचल संपत्तियां खरीदकर समाहित किया गया। यह मामला बैंकिंग तंत्र में दस्तावेज आधारित धोखाधड़ी, ऋण निगरानी और अवैध धन के परिसंपत्तियों में रूपांतरण पर प्रवर्तन एजेंसियों की सख्त कार्रवाई को रेखांकित करता है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में कुसुम और उसके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी द्वारा दिल्ली (रोहिणी) और उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने की कार्रवाई का जिक्र था। उस रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कथित मादक पदार्थ कारोबार से पैदा नकदी को बैंक खातों और परिजनों के जरिए घुमाकर बाद में अचल संपत्तियां खरीदी गईं, और मामले में आगे की जांच जारी है।

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