ईडी ने एपीएस वेल्थ वेंचर्स धनशोधन मामले में अविनाश राठौड़ को गिरफ्तार किया

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Ashutosh Sureka

05.11.2026

ईडी ने एपीएस वेल्थ वेंचर्स धनशोधन मामले में अविनाश राठौड़ को गिरफ्तार किया — ईडी की बड़ी कार्रवाई

मुंबई में कथित फर्जी निवेश योजनाओं की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने अविनाश अर्जुन राठौड़ को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। मामले में करीब 587 निवेशकों से 157 करोड़ रुपये जुटाए जाने और लगभग 89 करोड़ रुपये वापस न किए जाने के आरोप जांच के दायरे में हैं.

हाइलाइट्स

प्रवर्तन निदेशालय ने 02.11.2026 को अविनाश अर्जुन राठौड़ को पीएमएलए मामले में गिरफ्तार किया और 04.11.2026 तक हिरासत में भेजा।
ईडी के अनुसार, M/s APS Wealth Ventures LLP और संबंधित इकाइयों के माध्यम से निवेशकों से जुटाए गए धन का बड़े पैमाने पर खातों में अंतरण और कथित धनशोधन हुआ।
राठौड़ और उसकी पत्नी अप्रैल 2023 में दुबई चले गए, जहां M/s Wealthpro Investment Consultant LLC के तहत भी इसी तरह के निवेश योजनाओं की जांच जारी है।

निवेश योजना जांच और हिरासत की समयरेखा

जैसा कि Enforcement Directorate के अनुसार बताया गया है, मुंबई जोनल कार्यालय ने 02.11.2026 को अविनाश अर्जुन राठौड़ को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। एजेंसी का कहना है कि जांच M/s APS Wealth Ventures LLP और उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के नाम पर चलाई गई कथित धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं से पैदा हुई अपराध आय के कथित डायवर्जन और धनशोधन से जुड़ी है.

मुंबई की पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी को आगे की जांच के लिए 04.11.2026 तक ईडी हिरासत में भेजा है। ईडी की जांच पुणे के चतुर्शृंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे बाद में पुणे की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया.

जांच एजेंसी के मुताबिक, निवेशकों को लगभग 5 प्रतिशत मासिक लाभ और 20 महीनों तक मूलधन का 5 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का वादा करके धन लगाने के लिए प्रेरित किया गया। ईडी का आरोप है कि राठौड़ M/s APS Wealth Ventures LLP में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था और उसके दैनिक प्रबंधन, बैंक खातों के संचालन तथा वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण रखता था.

धन प्रवाह, दुबई कड़ी और व्यापक असर

जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाए गए धन को M/s APS Wealth Ventures LLP, M/s APS Smart Gain LLP और अन्य संबद्ध इकाइयों के कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। बैंक खातों और वित्तीय अभिलेखों के विश्लेषण में खातों के बीच बड़े पैमाने पर अंतरण और विभिन्न बैंकिंग माध्यमों से धन के आवागमन का संकेत मिला है.

ईडी ने अविनाश अर्जुन राठौड़ के निजी बैंक खातों से जुड़े लेनदेन भी चिह्नित किए हैं, जिनमें विभिन्न व्यक्तियों को धन हस्तांतरण और प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। एजेंसी इन लेनदेन की जांच अंतिम उपयोग, संभावित लाभार्थियों, अपराध आय से अर्जित परिसंपत्तियों और कथित धनशोधन में शामिल अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं की भूमिका स्थापित करने के लिए कर रही है.

मामले में यह आरोप भी है कि राठौड़ और उसकी पत्नी अप्रैल 2023 में भारत छोड़कर दुबई गए थे, जहां उसने अपने स्वामित्व वाली M/s Wealthpro Investment Consultant LLC के नाम पर निवेशकों को इसी तरह के सुनिश्चित रिटर्न का आश्वासन दिया। ईडी अब इस पहलू की भी जांच कर रही है, जबकि अभिरक्षात्मक पूछताछ के जरिए पूरे मनी ट्रेल को समझने की प्रक्रिया जारी है.

हमारी पिछली रिपोर्ट में एनएसई की गारंटीड रिटर्न का दावा करने वाली अनधिकृत ‘अकाउंट हैंडलिंग’ योजनाओं पर जारी चेतावनी पर चर्चा की गई थी, जिनमें टेलीग्राम चैनलों के जरिए निवेशकों से जुड़ने और ट्रेडिंग क्रेडेंशियल साझा करने का दबाव बनाया जाता है। उस लेख में बताया गया था कि ऐसे व्यक्ति/इकाइयां एक्सचेंज के पंजीकृत सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि नहीं होते और इनके साथ लेनदेन करने पर निवेशकों को एक्सचेंज के निवेशक संरक्षण, विवाद निपटान और शिकायत निवारण तंत्र का लाभ नहीं मिलता।

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