A Binance cáfolja az amerikai szenátor állításait az Iránnal kapcsolatos tranzakciókról

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
A Binance válaszol Blumenthal szenátor megkeresésére

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Piaci hangok

Anastasiia Chabaniuk

06.03.2026

A Binance cáfolja az amerikai szenátor állításait az Iránnal kapcsolatos tranzakciókról — A Binance közzéteszi válaszát az amerikai szenátusi vizsgálatra

A Binance kriptotőzsde hivatalos választ tett közzé Richard Blumenthal amerikai szenátor levelére, amelyben kijelentette, hogy az iráni entitásokhoz kapcsolódó esetleges tranzakciókról szóló állítások hamisak és megalapozatlanok. A vállalat azt is közölte, hogy nem engedi be az Iránban lakó vagy ott tartózkodó felhasználókat, és szigorú KYC-eljárásokat és tranzakció-ellenőrzést alkalmaz.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A Binance hozzátette, hogy a vizsgálatban idézett médiajelentések pontatlan és megalapozatlan állításokat tartalmaznak a tőzsde szankciók ellenőrzéséről és megfelelőségi gyakorlatáról.

A szenátor vizsgálata a februárban megjelent médiajelentéseket követte, amelyek szerint a Binance számláiról mintegy 1,7 milliárd dollárt utalhattak át Iránhoz kötődő szervezeteknek, köztük a jemeni Houthi fegyvereseknek. A Binance társ-vezérigazgatójának, Richard Tengnek írt levelében Blumenthal a platform Hexa Whale-lel és Blessed Trusttal - két olyan szervezettel - folytatott ügyleteivel kapcsolatos feljegyzéseket kért, amelyek a jelentések szerint kapcsolatban álltak az átutalásokkal.

Gyanús számlák eltávolítása

Válaszában a Binance azt mondta, hogy a jogalanyokat a bűnüldözési megkeresések után indított belső vizsgálatok során azonosították. A vállalat szerint ezt követően mindkét számlát eltávolították a platformról, és a vonatkozó információkat megosztották a hatóságokkal. A Binance közölte, hogy a Hexa Whale kereskedő szervezetet 2025 augusztusában, míg a Blessed Trustot 2026 januárjában távolították el a platformról a pénzforrásának felülvizsgálatát követően.

A tőzsde azt is közölte, hogy tudomása szerint egyetlen Binance-fiók sem folytatott közvetlen tranzakciókat iráni székhelyű entitásokkal.

A Binance szerint a megfelelési erőfeszítések kibővültek

A vállalat közölte, hogy az elmúlt években több százmillió dollárt fektetett be a megfelelőségi infrastruktúrájába, és világszerte több mint 1500 alkalmazottra bővítette a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó megfelelőségi csapatát.

A Binance szerint a potenciálisan tiltott címekhez kapcsolódó tranzakciók aránya a teljes tőzsdei forgalom 0,284%-áról 2024 elején 0,009%-ra csökkent 2025 közepére, míg a főbb iráni kriptoplatformokkal szembeni kitettség mintegy 97%-kal csökkent. A Binance azt is elmondta, hogy továbbra is együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és csak 2025-ben több mint 71 000 nyomozóhatósági megkeresést dolgozott fel.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Binance további öt engedély megszerzését tervezi Ázsiában a regionális terjeszkedési stratégiája részeként.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?