Az Emírségek vezette akció 39B dollárnyi, csaláshoz köthető pénzt és kriptoeszközt azonosított

Traders Union
Minden hír
Kriptovaluták
39 milliárd dollárnyi, csaláshoz köthető pénz

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Részvények

Kriptovaluták

Gazdaság

Devizák

Árupiacok

Üzlet és vagyon

Piaci hangok

Pavlo Kot

23.10.2026

Az Emírségek vezette akció 39B dollárnyi, csaláshoz köthető pénzt és kriptoeszközt azonosított — Az Emírségek vezette akció 39B dollárnyi, kriptocsaláshoz köthető pénzt tár fel

Az Egyesült Arab Emírségek vezette nemzetközi művelet több mint 39 milliárd dollárnyi, csalárd tevékenységekhez köthető pénzt és digitális eszközt azonosított. A bűnüldöző hatóságok több mint 960 embert tartóztattak le, és 123,71 millió online csalási kísérletet akadályoztak meg.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

A Gulf News beszámolója szerint az Egyesült Arab Emírségek belügyminisztériuma ismertette a Confrontation Ghost művelet eredményeit. A nyomozásban 30 ország képviselői, az Interpol és 13 magánvállalat, köztük a Crypto.com kriptotőzsde vett részt.

A művelet 2026. július 1-jétől szeptember 30-ig tartott. A hatóságok a digitális platformokkal kapcsolatos pénzügyi bűncselekményekre, a mesterséges intelligenciával támogatott csalásokra és az online szexuális zsarolásra összpontosítottak.

Hogyan használták a bűnözők a kriptovalutákat

A szervezők szerint a bűnözők bankszámlákat, digitális platformokat és kriptoeszközöket használtak a jogellenes bevételek átutalására és eredetük eltitkolására.

A művelet során a nyomozók több mint 3 500 gyanúsítottat és több mint 15 500 áldozatot azonosítottak. A bűnüldöző szervek több mint 9 000 információt cseréltek egymással.

A hatóságok emellett 4 126 bankszámlát fagyasztottak be, több mint 570, csaláshoz köthető közösségimédia-oldalt zártak be, és 29 bűnözői műveleti központban tartottak razziát.

Az azonosított pénzeszközök összértéke meghaladta a 39 milliárd dollárt. A hatóságok azonban nem közölték, hogy ennek mekkora része kapcsolódott kriptovalutákhoz, és azt sem részletezték, hogy milyen digitális eszközöket használtak a bűncselekményekhez.

Ez az összeg azt sem jelenti, hogy a pénzeszközöket már elkobozták. A bűnüldöző és igazságügyi hatóságok továbbra is dolgoznak az eszközök visszaszerzésén.

A Crypto.com és a Mastercard is csatlakozott a csalás elleni művelethez

A műveletben 13 magánvállalat vett részt, köztük a Crypto.com, a Mastercard, a Meta, a TikTok, a Huawei, a Group-IB és a Trend Micro. A gyanús tevékenységek azonosításával, a hírszerzési információk megosztásával és a bűnözői hálózatok felszámolásával segítették a munkát.

A szervezők arról is beszámoltak, hogy tokenizációs technológiát alkalmaztak havonta több mint 4 milliárd pénzügyi tranzakció biztonságának növelésére. A megoldás bevezetésének részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Lengyelországban egy hasonló pénzmosási ügyben folyik nyomozás. A helyi hatóságok nyolc ukrán állampolgárt és egy fehérorosz nőt tartóztattak le a befektetési csalásból származó, több mint 90 millió dollár tisztára mosásával összefüggésben.

A nyomozók egy 34 éves ukrán állampolgárt azonosítottak a lengyelországi ügy feltételezett szervezőjeként. A hatóságok szerint ő irányította a készpénz begyűjtését, majd a pénzeszközök lengyelországi és külföldi továbbítását.

Korábban arról számoltunk be, hogy a kínai hatóságok le kívánják foglalni az 5,7 milliárd dolláros csaláshoz köthető Bitcoinokat. Az ügy olyan digitális eszközökről szól, amelyeket a nyomozók nagyszabású pénzügyi bűncselekményekhez kapcsoltak.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?