ASIC menutup lebih dari 10.000 situs penipuan investasi dalam operasi besar-besaran
Penipuan keuangan menghadapi peraturan yang lebih ketat di Australia
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mengintensifkan perjuangannya melawan penipuan investasi online, dengan berhasil menutup lebih dari 10.000 situs web dan iklan palsu.
Operasi berskala besar ini merupakan bagian dari strategi ASIC yang lebih luas untuk memerangi penipuan keuangan dan melindungi investor Australia dari penjahat siber yang canggih.
Penghapusan penipuan besar-besaran
Menurut laporan penegakan dan peraturan terbaru ASIC, lembaga ini telah menghapus 10.240 situs web terkait penipuan, termasuk:
7.227 platform investasi palsu
1.564 tautan phishing
1.257 penipuan investasi mata uang kripto
Wakil Ketua ASIC Sarah Court menekankan urgensi mengatasi penipuan online, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2023, badan ini telah menutup rata-rata 130 situs web investasi palsu setiap minggunya.
"Para penipu menggunakan teknologi yang semakin canggih untuk mencuri uang dari warga Australia yang bekerja keras melalui skema penipuan investasi yang dapat terlihat sangat sah," kata Court. "Data baru ini menunjukkan bahwa ASIC membuat Australia lebih aman dengan menghentikan penipuan ini sebelum menjangkau warga Australia."
ASIC juga telah memulai proses hukum terhadap HSBC Australia, dengan tuduhan bahwa bank tersebut gagal melindungi nasabah yang kehilangan jutaan dolar akibat skema penipuan. Tindakan ini menyusul laporan ASIC yang mengungkap kelemahan serius dalam sistem anti-penipuan di 15 bank, tidak termasuk empat lembaga keuangan terbesar di negara ini.
Langkah-langkah penegakan hukum yang diperkuat
Dalam enam bulan terakhir tahun 2024, ASIC secara signifikan meningkatkan upaya penegakan hukumnya, dengan melakukan pelaporan:
- Peningkatan 31% dalam investigasi baru, dengan total 109 kasus
- 15 proses hukum baru terhadap lembaga keuangan dan bisnis
- 376 inspeksi pasar untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan
- Hukuman perdata senilai $46,6 juta dan 13 hukuman pidana
Ketua ASIC, Joe Longo, mengaitkan keberhasilan-keberhasilan ini dengan restrukturisasi organisasi dan sistem pemrosesan intelijen yang lebih baik.
"Kami mengantisipasi bahwa peningkatan jumlah investigasi yang telah kami luncurkan akan menghasilkan kepatuhan, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen yang signifikan pada tahun 2025," kata Longo.
ASIC juga telah memberikan peringatan kepada bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun karena adanya ketidakkonsistenan yang teridentifikasi dalam sistem pencegahan penipuan dan langkah-langkah perlindungan konsumen.
Prioritas ASIC tahun 2025: perlindungan konsumen dan tantangan biaya hidup
Menjelang tahun 2025, ASIC menegaskan kembali komitmennya terhadap perlindungan konsumen, terutama di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup. Regulator ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan penipuan dan memastikan lembaga keuangan bertanggung jawab atas keamanan konsumen.
"Dengan memanfaatkan berbagai perangkat peraturan kami, kami telah berfokus pada kasus-kasus penting dan langkah-langkah kepatuhan yang memberikan hasil keuangan dan melindungi konsumen dan investor," tutup Longo.
Seiring dengan perkembangan teknologi, penipuan keuangan menjadi semakin canggih. Namun, tindakan tegas ASIC mengirimkan pesan yang kuat bahwa kejahatan keuangan tidak akan dibiarkan begitu saja, melindungi investor Australia dari ancaman penipuan digital.
Sebelumnya, ASIC mengusulkan langkah-langkah pengurangan kewajiban tambahan yang bertujuan untuk meringankan beban peraturan pada layanan keuangan dan pemegang lisensi kredit Australia.
