Upbit rischia una potenziale sospensione per violazioni dell'antiriciclaggio
Upbit deve affrontare potenziali sanzioni per 700.000 omissioni KYC
Upbit, che rappresenta oltre il 70% del volume di scambi di criptovalute della Corea del Sud, ha ricevuto una notifica relativa a una potenziale sospensione delle operazioni a causa di presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio (AML).
La Financial Intelligence Unit (FIU) della Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha accusato l'exchange di non aver rispettato i protocolli Know Your Customer (KYC) in circa 700.000 casi, secondo quanto riportato dal Maeil Business Newspaper.
In base alla legge specifica sulle informazioni sulle transazioni finanziarie, tali violazioni potrebbero comportare multe fino a 100 milioni di won per incidente. Inoltre, l'UIF sostiene che Upbit ha effettuato transazioni con piattaforme di criptovalute estere non registrate, contravvenendo ulteriormente alle normative locali.
Potenziali sanzioni
Le potenziali sanzioni includono la sospensione per sei mesi dell'accesso ai nuovi clienti, anche se gli utenti esistenti potranno continuare a operare. L'UIF si riunirà il 21 gennaio per prendere una decisione definitiva, mentre Upbit avrà tempo fino ad allora per rispondere alle accuse.
Questa azione normativa giunge in un momento critico per Upbit, poiché il rinnovo della sua licenza commerciale è in fase di revisione dalla sua scadenza nell'ottobre 2024. Una sospensione o altre sanzioni severe potrebbero avere un impatto sulle operazioni dell'exchange e sulla sua posizione competitiva nel mercato sudcoreano delle criptovalute.
Impatto sul settore e attenzione alle normative
La posizione dominante di Upbit nel panorama locale delle criptovalute rende questo caso significativo per l'intero settore. Gli esperti ritengono che il risultato potrebbe costituire un precedente per il modo in cui le autorità di regolamentazione applicano la conformità all'antiriciclaggio nel settore delle criptovalute in rapida crescita in Corea del Sud.
Le azioni dell'UIF sottolineano la crescente attenzione del Paese verso misure di conformità solide per combattere il riciclaggio di denaro e altre attività illecite nello spazio degli asset digitali.
Nel 2024, Upbit ha annunciato che la sua filiale, Upbit Singapore, ha ricevuto una licenza Major Payment Institution (MPI) dalla Monetary Authority of Singapore (MAS). Questa licenza consente alla borsa di offrire una gamma completa di servizi finanziari basati su soluzioni avanzate di asset digitali a clienti istituzionali e retail a Singapore.
