ウクライナ検事総長府と経済安全保障局（BES）は、現金およびデジタル資産を伴う取引に利用されていた闇金融ネットワークを摘発した。30件超の捜索で、法執行機関は6億3,000万フリヴニャ（約1,520万ドル）超に相当する複数通貨の現金を押収した。
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捜査 によると、このネットワークはウクライナ全土で活動し、脱税や犯罪収益の資金洗浄に利用されていた疑いがある。参加者らは国内外への送金も行い、こうした取引を「組み替え」と呼んでいた。
金融取引は必要な許可を得ずに行われ、得られた収益は会計帳簿や税務記録に計上されていなかった。このネットワークは、著名なブランド名を使用する無許可の両替所を通じて活動していた。
ウクライナの16地域で実施された捜索
捜査当局によると、ネットワークの参加者らは規制要件に違反し、両替所を利用して現金をデジタル資産 へ換金していた。法執行機関は国内16地域で30件超の捜索を実施した。
その結果、当局はロシアルーブルを含む複数通貨で1,520万ドル超を押収した。捜索中、ネットワーク参加者らは資金の合法的な出所および適切な会計処理を裏付ける書類を提示できなかった。
法執行機関はコンピューター機器、携帯電話、非公式な記録も押収した。捜査当局はこれらの資料を用いてネットワークの構造を解明し、参加者を特定するとともに、実行された金融取引を追跡する方針だ。
予備捜査は継続中である。検事総長府は、関係者は裁判所で有罪が確定するまで無罪と推定されると強調した。
ウクライナ当局、他の暗号資産スキームも捜査
今回の作戦は、デジタル資産を利用した闇金融スキームを巡り、ウクライナの法執行機関が実施した新たな大規模捜査となる。
9月には、国家警察とウクライナ保安庁が、20カ国超のユーザーから暗号資産を盗むために利用されたと捜査当局がみる偽の投資プラットフォームのネットワーク を摘発した。
最盛期には、ネットワークの月間取引額は100万ドルに達した。潜在的な被害者は偽の投資プラットフォームに誘導され、その後、資金は暗号資産に換金された。
以前報じた通り、ウクライナの法執行機関は7月、1,000万ドル規模とされる詐欺スキームの捜査の一環として、暗号資産両替所のネットワーク を摘発した。捜査当局は、このネットワークが違法なデジタル資産取引に関連しているとした。
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