アラブ首長国連邦（UAE）主導の国際作戦で、詐欺スキームに関連する390億ドル超の資金とデジタル資産が特定されました。法執行当局は960人超を逮捕し、オンライン詐欺の試み1億2,371万件を阻止しました。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
Gulf News によると、UAE内務省は「オペレーション・コンフロンテーション・ゴースト」の成果を発表しました。捜査には30カ国の代表者、インターポール、暗号資産取引所Crypto.comを含む民間企業13社が参加しました。
作戦は2026年7月1日から9月30日まで実施されました。当局は、デジタルプラットフォームを使った金融犯罪、AIを活用した詐欺、オンライン上の性的恐喝に重点を置きました。
犯罪者による暗号資産の利用
主催者によると、犯罪者は銀行口座やデジタルプラットフォーム、暗号資産 を使って不正収益を移転し、その出所を隠していました。
作戦中、捜査当局は容疑者3,500人超と被害者15,500人超を特定しました。法執行機関は9,000件を超える情報を共有しました。
当局はまた、銀行口座4,126件を凍結し、詐欺に関連するソーシャルメディアページ570件超を閉鎖したほか、犯罪拠点29カ所を捜索しました。
特定された資金の総額は390億ドルを超えました。ただし、暗号資産が占める割合や、犯罪に使われたデジタル資産の種類は明らかにされていません。
この金額は、資金がすでに没収されたことを意味するものではありません。法執行当局と司法当局は、資産の回収に向けた取り組みを続けています。
Crypto.comとMastercard、詐欺対策作戦に参加
Crypto.com 、Mastercard 、Meta、TikTok、Huawei、Group-IB、Trend Microを含む民間企業13社が作戦に参加しました。各社は不審な活動の特定、情報共有、犯罪ネットワークへの対処を支援しました。
主催者はまた、毎月40億件を超える金融取引の安全性向上にトークン化技術を活用したと発表しました。具体的な導入方法は明らかにされていません。
ポーランドでは、同様のマネーロンダリング計画について捜査が進められています。現地当局は、投資詐欺で得た9,000万ドル超の資金洗浄 に関与した疑いで、ウクライナ人8人とベラルーシ人女性1人を逮捕しました。
捜査当局は、ポーランドの計画を主導した疑いがある人物として、34歳のウクライナ人を特定しました。当局によると、この人物は現金の回収と、その後のポーランド国内外への資金移動を指揮していました。
先に報じたように、中国当局は57億ドル規模の詐欺 に関連するビットコインの没収を目指しています。この事件では、捜査当局が大規模な金融犯罪との関連を特定したデジタル資産が問題となっています。
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