ポーランドでウクライナ人8人逮捕、9,000万ドルの暗号資産資金洗浄疑惑
ポーランドの法執行当局は、3億3,700万ズウォティ（約9,000万ドル）超の資金洗浄に関与した疑いのある国際犯罪グループのメンバー9人を逮捕した。捜査当局によると、資金は暗号資産や取引プラットフォームを利用した投資詐欺に由来する。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
ポーランド中央サイバー犯罪対策局（CBZC）は2026年10月19日、プレスリリース で作戦の結果を発表した。捜査には国境警備隊と国内治安庁（ABW）も参加した。
逮捕者には、ウクライナ国籍の男性5人、女性3人の計8人と、ベラルーシ国籍の女性1人が含まれる。捜査当局は、34歳のウクライナ人男性がグループの首謀者だったとみている。
容疑者ら、両替所と架空の金購入を利用
捜査当局によると、容疑者らは投資プラットフォーム詐欺や暗号資産 関連取引による収益を洗浄した疑いがある。
首謀者とされる人物は、現金の回収と、その後のポーランド国内外への移動を指揮していた。資金の出所を隠すため、グループのメンバーは両替所や架空の金購入取引を利用した。
犯罪行為の疑いに関連する取引総額は3億3,700万ズウォティを超えた。ただし当局は、そのうち暗号資産取引に直接起因する金額を明らかにしていない。
逮捕はウッチ、ワルシャワ、マウォポルスカ県で行われた。法執行官は住宅、事務所、両替所を捜索した。
作戦中、当局は100万ズウォティ超相当の現金と金 を押収した。捜査当局はまた、鑑識調査のため携帯電話、コンピューター、電子記憶装置を回収した。
裁判所は容疑者6人について3カ月間、別の1人について2カ月間の勾留を命じた。残る2人は保釈条件、警察の監督、渡航制限の下で釈放された。容疑者らは最長15年の禁錮刑に直面している。
ポーランド、暗号資産関連犯罪の捜査を継続
捜査はウッチ地方検察庁の監督下で進められており、ポーランド国家検察庁のサイバー犯罪担当部門が調整を担っている。
法執行当局は、同グループの金融取引および押収された電子機器の調査を続けている。疑惑のスキームの全容や各参加者の役割は、まだ明らかにされていない。
以前、ポーランドの検察当局は、暗号資産取引所Zondacryptoに関する捜査の一環として、元警察官Artur K.を起訴した。 同時に、法執行官はプラットフォーム創業者のSylwester Suszekが2022年3月に最後に目撃された石油貯蔵施設を捜索した。
この実業家の失踪を巡る状況は現在も捜査中である。ただし、Zondacrypto事件と3億3,700万ズウォティの資金洗浄容疑グループとの間に、確認された関連性はない。
先に報じた通り、ポーランド当局はZondacryptoに関連する贈収賄の疑いで、国家オリンピック委員会会長 を逮捕した。この捜査は、暗号資産プラットフォームとの取引に関わる汚職疑惑を対象としている。
最新のポーランドニュース
-
アイルランド
-
アゼルバイジャン
-
アフガニスタン
-
アメリカ合衆国
-
アラブ首長国連邦
-
アルジェリア
-
アルゼンチン
-
アルバニア
-
アルメニア
-
アンゴラ
-
イエメン
-
イギリス
-
イスラエル
-
イタリア
-
イラク
-
イラン・イスラム共和国
-
インド
-
インドネシア
-
ウガンダ
-
ウクライナ
-
ウズベキスタン
-
ウルグアイ
-
エクアドル
-
エジプト
-
エストニア
-
エスワティニ
-
エチオピア
-
エルサルバドル
-
オマーン
-
オランダ
-
オーストラリア
-
オーストリア
-
カザフスタン
-
カタール
-
カナダ
-
カメルーン
-
カンボジア
-
ガーナ
-
キプロス
-
キューバ
-
キルギス
-
ギリシャ
-
クウェート
-
クロアチア
-
グルジア
-
ケニア
-
コスタリカ
-
コロンビア
-
コンゴ
-
コンゴ民主共和国
-
コートジボワール
-
サウジアラビア
-
ザンビア
-
シリア
-
シンガポール
-
ジャマイカ
-
ジンバブエ
-
スイス
-
スウェーデン
-
スペイン
-
スリランカ
-
スロバキア
-
スロベニア
-
セルビア
-
ソマリア
-
タイ
-
タジキスタン
-
タンザニア
-
チェコ
-
チュニジア
-
チリ
-
デンマーク
-
トリニダード・トバゴ
-
トルコ
-
ドイツ
-
ドミニカ共和国
-
ナイジェリア
-
ナミビア
-
ニュージーランド
-
ネパール
-
ノルウェー
-
ハイチ
-
ハンガリー
-
バハマ
-
バングラデシュ
-
バーレーン
-
パキスタン
-
パナマ
-
パプアニューギニア
-
パラグアイ
-
パレスチナ
-
フィリピン
-
フィンランド
-
フランス
-
ブラジル
-
ブルガリア
-
ブルネイ・ダルサラーム
-
プエルトリコ
-
ベトナム
-
ベネズエラ
-
ベラルーシ
-
ベルギー
-
ペルー
-
ボツワナ
-
ボリビア
-
ポルトガル
-
ポーランド
-
マダガスカル
-
マルタ
-
マレーシア
-
ミャンマー
-
メキシコ
-
モザンビーク
-
モルドバ
-
モロッコ
-
モンゴル
-
モンテネグロ
-
モーリシャス
-
ヨルダン
-
ラオス
-
ラトビア
-
リトアニア
-
リビア
-
ルクセンブルク
-
ルワンダ
-
ルーマニア
-
レソト
-
レバノン
-
レユニオン
-
中国
-
中国台湾省
-
北マケドニア
-
南アフリカ
-
日本
-
韓国
-
香港
- Forex
- Crypto
