태국의 암호화폐 운영자들은 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되는 10,000개 이상의 계정을 동결했습니다. 이번 조치는 불법 자금을 이동하는 데 사용되는 이른바 운반책 계좌에 대한 광범위한 캠페인의 일환입니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
코인텔레그래프는 이번 결정이 더 엄격한 거래 심사 절차의 도입에 따른 것이라고 보도했습니다.
플랫폼은 고위험 거래를 처리하기 전에 추가적인 고객알기제도(KYC) 확인을 적용하기 시작했습니다. 이를 통해 의심스러운 활동을 초기 단계에서 감지할 수 있습니다. 이 이니셔티브는 디지털 자산과 관련된 금융 범죄에 대한 당국의 높아진 관심을 반영합니다.
암호화폐 거래에 대한 새로운 모니터링 조치
암호화폐 플랫폼에서 사기 행위를 방지하기 위해 강화된 모니터링 도구가 도입되었습니다. 방콕 포스트에 따르면, 새로운 절차를 통해 운영자는 수천 개의 의심스러운 계정을 식별할 수 있었습니다. 쿠코인 타일랜드의 CEO인 아트 통야이 아사바눈드는 이 시스템이 불법 활동과 관련된 계정을 신속하게 차단하는 데 도움이 된다고 말했습니다.
그는 또한 태국 디지털 자산 사업자 무역 협회(TDO)의 회장직을 맡고 있습니다. 이 협회는 암호화폐 기업과 규제 당국 간의 노력을 조율하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 업데이트된 메커니즘을 통해 운영자는 이제 의심스러운 송금을 추적할 수 있는 더 많은 도구를 갖게 되었습니다.
규제 기관과 업계 간의 협력
이번 조치는 금융 범죄에 대한 광범위한 캠페인의 일환입니다. 2025년 2월, 태국 증권거래위원회(SEC)는 여러 정부 기관과 협력하기 시작했습니다. 이 이니셔티브에는 태국은행, 사이버범죄수사국, 중앙수사국, 자금세탁방지국, 태국은행협회가 포함됩니다.
이 공동의 노력은 투자 사기와 불법 자금 이체를 방지하는 것을 목표로 합니다. 주요 초점은 범죄 계획에서 중개자가 사용하는 계좌를 식별하는 것입니다. 이러한 계좌는 종종 훔친 자금을 이동하는 데 사용됩니다.
운반책 계좌에 대한 단속 규모
업계 단체에 따르면 태국 암호화폐 운영자는 2025년에만 의심스러운 활동과 관련된 47,692개의 계정을 동결했습니다. 새로운 조치는 기존의 감독 체계를 강화합니다. 규제 당국은 사기 및 자금 세탁 계획에 암호화폐를 사용하는 것을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 심사가 강화되면 국내 암호화폐 시장에 대한 신뢰도도 높아질 것으로 예상됩니다. 당국은 이러한 조치를 투자자 보호를 위한 광범위한 전략의 일부로 보고 있습니다. 동시에 암호화폐 기업들은 새로운 거래 모니터링 도구를 계속 도입하고 있습니다.
최근 암호화폐 시가총액은 지난 24시간 동안 약 2.3% 상승한 약 2조 3,800억 달러로 증가했으며, 공포와 탐욕 지수는 25까지 상승해 투자 심리가 점진적으로 개선되고 있다는 신호로 보입니다.
-
가나
-
그리스
-
나미비아
-
나이지리아
-
남아프리카 공화국
-
네덜란드
-
네팔
-
노르웨이
-
뉴질랜드
-
대만, 중화민국
-
대한민국
-
덴마크
-
도미니카 공화국
-
독일
-
라오스
-
라트비아
-
레바논
-
레소토
-
루마니아
-
룩셈부르크
-
르완다
-
리비아
-
리투아니아
-
마다가스카르
-
말레이시아
-
멕시코
-
모로코
-
모리셔스
-
모잠비크
-
몬테네그로
-
몰도바
-
몰타
-
몽골
-
미국
-
미얀마
-
바레인
-
바하마
-
방글라데시
-
베네수엘라
-
베트남
-
벨기에
-
벨라루스
-
보츠와나
-
볼리비아
-
북마케도니아
-
불가리아
-
브라질
-
브루나이 다루살람
-
사우디아라비아
-
세르비아
-
소말리아
-
스리랑카
-
스웨덴
-
스위스
-
스페인
-
슬로바키아
-
슬로베니아
-
시리아
-
싱가포르
-
아랍에미리트
-
아르메니아
-
아르헨티나
-
아이티
-
아일랜드
-
아제르바이잔
-
아프가니스탄
-
알바니아
-
알제리
-
앙골라
-
에스와티니
-
에스토니아
-
에콰도르
-
에티오피아
-
엘살바도르
-
영국
-
예멘
-
오만
-
오스트리아
-
요르단
-
우간다
-
우루과이
-
우즈베키스탄
-
우크라이나
-
이라크
-
이란, 이슬람 공화국
-
이스라엘
-
이집트
-
이탈리아
-
인도
-
인도네시아
-
일본
-
자메이카
-
잠비아
-
재결합(국가 이름)
-
조지아
-
중국
-
짐바브웨
-
체코
-
칠레
-
카메룬
-
카자흐스탄
-
카타르
-
캄보디아
-
캐나다
-
케냐
-
코스타리카
-
코트디부아르
-
콜롬비아
-
콩고
-
콩고 민주공화국
-
쿠바
-
쿠웨이트
-
크로아티아
-
키르기스스탄
-
키프로스(국가 이름)
-
타지키스탄
-
탄자니아
-
태국
-
터키
-
튀니지
-
트리니다드 토바고
-
파나마
-
파라과이
-
파키스탄
-
파푸아뉴기니
-
팔레스타인
-
페루
-
포르투갈
-
폴란드
-
푸에르토리코
-
프랑스
-
핀란드
-
필리핀
-
헝가리
-
호주
-
홍콩
- Forex
- Crypto
