미국 증권거래위원회(SEC)는 Mining Automatic과 그 설립자인 Zan Sheikh를 암호화폐 채굴 투자라는 명목으로 투자자들로부터 2,200만 달러를 모집한 혐의로 기소했습니다. 규제 당국에 따르면, 실제 디지털 자산 채굴 운영에 사용된 자금은 약 13%에 불과했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
소장 에 따르면, 이 회사는 2023년 6월부터 2025년 5월 사이에 매사추세츠주에 등록된 법인인 Bright Vision Distribution LLC를 통해 380명 이상의 투자자로부터 자금을 모집했습니다.
Mining Automatic에 대한 SEC 소장. 출처: SEC.
Mining Automatic은 암호화폐 채굴 을 통해 생성된 월간 수익을 보장한다고 투자자들에게 약속했습니다. 그러나 회사의 실제 사업 실적은 약속된 배당금을 지급하기에 불충분했습니다.
폰지 사기 징후
SEC는 Mining Automatic이 채굴 관련 수익으로 약 110만 달러를 창출한 반면, 투자자들에게는 약 180만 달러를 지급했다고 밝혔습니다. 규제 당국은 이러한 지급금의 일부가 신규 투자자들이 제공한 자금에서 나온 것으로 보고 있습니다.
SEC 에 따르면, 이 회사의 운영 방식은 "폰지 사기의 몇 가지 특징"을 보였습니다.
또한 소장에는 신규 투자자를 유치하기 위한 마케팅 캠페인에 약 700만 달러가 지출되었다는 혐의도 포함되어 있습니다. SEC는 더 나아가 Sheikh가 투자자 자금을 부동산 및 차량 구입, 유흥비 결제, 개인 은행 계좌로의 송금 등에 사용했다고 주장했습니다.
2,000만 달러 이상 미지급 상태
2025년 3월까지 Mining Automatic은 투자자들에 대한 지급을 중단했습니다. SEC에 따르면, 이 사기 계획의 참여자 중 누구도 원금을 회수하지 못했습니다.
현재 회수되지 않은 투자금은 2,000만 달러를 넘어섰습니다.
SEC는 부당 이득의 환수, 민사 벌금, 그리고 Sheikh의 증권 판매 참여 금지를 추진하고 있습니다. 또한 규제 당국은 그가 상장 기업의 임원이나 이사로 재직하는 것을 금지해 줄 것을 요청하고 있습니다.
한편, 암호화폐 채굴 산업은 계속해서 구조적 변화를 겪고 있습니다. 앞서 일본 기업 SBI Crypto는 5년간의 운영 끝에 비트코인 채굴 풀을 폐쇄 한다고 발표했습니다. 이 서비스는 7월 31일에 운영을 중단하고 참여자들에게 최종 배당금을 지급할 예정입니다.
앞서 한 솔로 채굴자가 약 150달러 상당의 소형 Bitaxe 장치 를 사용하여 비트코인 블록 채굴에 성공하며 약 20만 달러의 보상을 받았습니다.
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