인도 금융정보분석원(FIU)은 15개 암호화폐 플랫폼에 규정 미준수 통지서를 발부했습니다. 또한 해당 플랫폼의 앱과 웹사이트에 대한 인도 내 접속을 제한해 달라고 요청했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
규제 당국의 보도자료 에 따르면, 이번 조치는 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 취해졌습니다. 인도 당국은 이들 기업이 필수 의무를 충족하지 않은 채 인도 내 사용자에게 서비스를 제공했다고 밝혔습니다.
목록에는 Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit 외에도 Rezorex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT 및 Guardarian이 포함됩니다.
인도, 해외 암호화폐 플랫폼에 등록 의무화
인도는 2023년 3월 가상 디지털 자산 서비스 제공업체를 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 체계에 편입한 이후 암호화폐 기업에 이러한 요건을 적용해 왔습니다.
이 규정은 인도 내 사용자에게 서비스를 제공하는 인도 및 해외 플랫폼 모두에 적용됩니다. 해당 의무가 적용되기 위해 기업이 인도에 물리적 거점을 보유할 필요는 없습니다.
암호화폐 플랫폼은 FIU 에 등록하고, 필수 기록을 유지하며, 법률이 정한 보고서를 제출해야 합니다. 통지서를 받은 15개 기업에 대해 FIU는 현재 해당 앱의 삭제와 인도 내 웹사이트 접속 제한을 추진하고 있습니다.
유사한 요건은 이전에도 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 일부에 영향을 미쳤습니다. Bybit는 FIU 등록을 완료하는 동안 2025년 1월 인도에서 서비스를 일시적으로 제한했으며, 이후 앱의 전체 접근 권한을 복원했습니다.
Coinbase도 FIU 등록을 취득한 후 인도 사용자 온보딩을 재개했습니다. Binance는 $2.25 million의 벌금을 납부한 뒤 2024년 현지 시장에 복귀했습니다.
인도, 첫 토큰화 회사채 준비
인도가 규제 금융 인프라에 블록체인 기술을 도입하는 가운데 암호화폐 플랫폼에 대한 감독도 강화되고 있습니다. 인도는 9월 첫 토큰화 회사채 를 출시할 계획입니다.
이 프로젝트는 디지털 증권과 인도준비은행의 도매형 중앙은행 디지털화폐를 결합합니다. 이 구조는 채권을 거의 즉시 결제할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 것입니다.
동시에 FIU는 암호화폐 상품과 NFT가 인도에서 여전히 규제되지 않고 있다고 강조했습니다. FIU는 이러한 자산이 포함된 거래의 경우 손실에 대해 규제상 구제를 받지 못할 수 있다고 사용자들에게 경고했습니다.
앞서 인도 당국은 약 $20 million 규모의 암호화폐 사기 수법 도 적발했습니다. 범행자들은 가짜 Coinbase 웹사이트를 이용해 사용자를 유인하고 사기를 저질렀습니다.
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