인도, 가짜 코인베이스 웹사이트와 연계된 2,000만 달러 규모 암호화폐 사기 적발
인도 집행국(ED)은 암호화폐 사기 수법과 관련하여 치라그 토마르(Chirag Tomar)와 그의 공범 혐의자들, 그리고 관련 법인들을 기소했습니다. 수사관들에 따르면, 이 조직은 Coinbase 플랫폼을 모방하도록 설계된 웹사이트를 사용하여 2,000만 달러 이상을 탈취했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
해당 기관은 2026년 6월 16일에 기소장 제출을 발표했습니다. 토마르 외에도 7명의 개인 및 법인이 이 사건에 연루된 것으로 지목되었습니다.
가짜 코인베이스 웹사이트
이번 수사는 토마르가 미국에서 체포된 후 시작되었습니다. 인도 당국은 이후 국제 사법 공조 메커니즘을 통해 증거와 사건 자료를 확보했습니다.수사관들에 따르면, 피고인들은 사용자 자격 증명, 비밀번호, 2단계 인증 코드를 훔치기 위해 Coinbase와 매우 유사한 웹사이트를 제작했습니다.
피해자 계정에 접근한 후, 가해자들은 암호화폐 자산을 자신들이 통제하는 지갑으로 전송한 것으로 알려졌습니다. 그 후 그들은 자금의 출처를 숨기기 위해 일련의 거래를 수행했습니다.
수백만 달러 상당의 자산
ED는 도난당한 자금이 토마르, 그의 친척, 사업 파트너 및 계열 법인과 연결된 계좌를 거쳐갔다고 밝혔습니다.해당 기관에 따르면, 수익금은 여러 은행 계좌에 분산되었으며 이후 사치품, 동산 및 부동산을 구입하는 데 사용되었습니다.
수사의 일환으로 인도 당국은 이미 약 6억 4,600만 루피(약 680만 달러 상당)의 자산을 압류했습니다.
앞서 미국 법원은 토마르에게 징역 5년을 선고했습니다. 그는 형기를 마친 후에도 2년간 보호관찰을 받게 됩니다.
인도, 암호화폐 산업 감시 강화
이번 사건은 인도의 디지털 자산 규제가 강화되는 가운데 발생했습니다. 2022년 인도 정부는 암호화폐 수익에 대해 30%의 세금을 도입하고, 모든 암호화폐 거래에 대해 1%의 원천징수세(TDS)를 의무화했습니다.2023년 디지털 자산 거래가 자금세탁 방지 규정의 적용을 받게 되면서 추가 요구 사항이 도입되었습니다.
그 이후로 암호화폐 기업들은 KYC 및 AML 절차를 준수하고, 의심스러운 거래를 모니터링하며, 관련 정보를 금융정보 당국에 보고해야 합니다. 위반 시 상당한 벌금이 부과될 수 있으며, 경우에 따라 형사 책임이 따를 수 있습니다.
앞서 미국 당국은 2021년부터 3억 8,900만 달러 이상을 처리한 암호화폐 세탁 서비스 AudiA6의 운영 혐의자 2명을 기소한 바 있습니다.
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