미국, 3억 8,900만 달러 규모 AudiA6 암호화폐 세탁 혐의로 2명 기소

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Oleg Tkachenko

1시간 전

미국, 3억 8,900만 달러 규모 AudiA6 암호화폐 세탁 혐의로 2명 기소 — 미 법무부, AudiA6 운영 혐의자들 추적

미 법무부(DOJ)는 2021년부터 3억 8,900만 달러 이상의 자금을 처리한 암호화폐 세탁 서비스 AudiA6의 운영 혐의자 2명을 기소했습니다. 검찰에 따르면, 이 플랫폼은 다크넷 시장, 랜섬웨어 운영 및 기타 형태의 사이버 범죄와 관련된 자금의 출처를 은닉하는 것을 도왔습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

DOJ 보도 자료에 따르면, 피고인은 37세의 우크라이나 시민 루슬란 트카추크(Ruslan Tkachuk)와 25세의 러시아 시민 알렉산드르 레데네프(Aleksandr Ledenev)입니다. 두 사람 모두 바투미에서 체포되었으며 현재 미국 인도를 기다리고 있습니다.

범죄 체계의 설계자들

미국 당국은 이 두 남자가 고객에게 암호화폐 자산의 출처를 모호하게 만드는 도구를 제공한 서비스인 AudiA6의 운영자들인 것으로 보고 있습니다. 수사관들은 또한 피고인들이 해당 플랫폼의 서비스가 광고되었던 Dark2Web 포럼을 관리했다고 주장합니다.

법원 문서에 따르면, AudiA6는 불법 활동과 연루될 수 있는 디지털 자산의 출처를 숨겨주겠다고 약속했습니다. 이 서비스는 거래당 최대 5%의 수수료를 부과했습니다.

두 피고인 모두 돈세탁 공모 및 범죄 수익과 관련된 거래를 수행한 혐의로 기소되었습니다.

AudiA6를 통해 흐른 10,000 BTC 이상의 자금

수사관들은 2021년 서비스 출시 이후 해당 서비스와 관련된 암호화폐 지갑으로 약 10,333 BTC가 전송된 것을 확인했습니다. 현재 가격으로 이 금액은 3억 8,900만 달러를 초과합니다.

법 집행 기관에 따르면, 최소 393 BTC가 다크넷 활동, 멀웨어 운영자 및 기타 불법 자금원과 직접적으로 연결되었습니다.

수사관들은 나머지 자산 또한 범죄 활동에서 기인했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 다만, 해당 자금들은 추가적인 중간 주소와 서비스를 통해 우회되었습니다.

법무부는 이번 수사가 블록체인 분석에 크게 의존했으며, 이를 통해 당국이 자금의 이동을 추적하고 지갑 간의 연결 고리를 확립할 수 있었다고 언급했습니다.

작전의 일환으로 수사관들은 세 곳에서 압수수색을 실시했습니다. 이들은 디지털 기기를 압수하고, 해당 네트워크와 관련된 텔레그램 계정을 차단했으며, 암호화폐 자산을 동결했습니다.

당국은 또한 여러 국가에 위치한 AudiA6 및 Dark2Web 서버와 도메인에 대한 통제권을 확보했습니다.

사기 수법이 더 정교해지고 있는가?

유사한 수사가 이어지는 가운데, 전문가들은 사기 수법이 점점 더 복잡해지고 있다고 경고하고 있습니다. 과거 범죄자들이 주로 가짜 웹사이트와 기본적인 사회 공학적 기법에 의존했다면, 이제는 AI, 딥페이크, 사기성 거래 플랫폼을 적극적으로 활용하여 거래소, 투자 펀드, 암호화폐 스타트업을 모방하고 있습니다.

분석가들은 인공지능의 발전이 암호화폐 사기를 사실상 첨단 산업으로 탈바꿈시켰다고 말합니다. 현대의 범죄 조직들은 사용자 자금을 훔치기 위해 설계된 상호 연결된 서비스 네트워크 전체를 운영하며, 이로 인해 이러한 수법을 탐지하기가 더 어려워지고 투자자들의 위험은 커지고 있습니다.

앞서 한 TD 뱅크 직원은 미국 내 돈세탁 및 뇌물 수수 사건으로 유죄 판결을 받은 바 있습니다.

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