우크라이나 검찰총장실과 경제안보국(BES)은 현금 및 디지털 자산 관련 거래에 이용된 지하 금융 네트워크를 적발했다. 법 집행기관은 30건이 넘는 수색을 통해 6억3,000만 흐리브냐(약 1,520만 달러) 상당의 다양한 통화 현금을 압수했다.
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수사 에 따르면, 이 네트워크는 우크라이나 전역에서 운영됐으며 탈세와 범죄 수익 세탁에 사용된 것으로 알려졌다. 참여자들은 이러한 거래를 ‘재배치’라고 부르며 국내외로 자금을 이체하기도 했다.
이 금융 거래는 필요한 허가 없이 이뤄졌으며, 그로 발생한 수입은 회계 장부나 세무 기록에 반영되지 않았다. 이 네트워크는 잘 알려진 브랜드명을 내세운 무허가 환전소를 통해 운영됐다.
우크라이나 16개 지역에서 실시된 수색
수사관들에 따르면, 네트워크 참여자들은 규제 요건을 위반해 환전소를 이용해 현금을 디지털 자산 으로 전환하기도 했다. 법 집행기관은 전국 16개 지역에서 30건이 넘는 수색을 실시했다.
그 결과 당국은 러시아 루블을 포함한 다양한 통화로 1,520만 달러 이상을 압수했다. 수색 과정에서 네트워크 참여자들은 자금의 합법적 출처와 적정 회계 처리를 입증하는 서류를 제출하지 못했다.
법 집행기관은 컴퓨터 장비, 휴대전화 및 비공식 장부도 압수했다. 수사관들은 이 자료를 활용해 네트워크의 구조를 파악하고 참여자를 식별하며, 해당 네트워크가 수행한 금융 거래를 추적할 것으로 예상한다.
사전 수사는 진행 중이다. 검찰총장실은 관련자들이 법원에서 유죄가 확정되기 전까지 무죄로 추정된다고 강조했다.
우크라이나 당국, 다른 암호화폐 사기 수법도 수사
이번 작전은 우크라이나 법 집행기관이 디지털 자산을 활용한 지하 금융 수법을 대상으로 진행한 또 하나의 대규모 수사다.
지난 9월 우크라이나 국가경찰과 보안국은 20개국이 넘는 국가의 이용자로부터 암호화폐를 탈취하는 데 사용됐다고 수사관들이 밝힌 가짜 투자 플랫폼 네트워크 를 적발했다.
이 네트워크의 월간 거래액은 정점에서 100만 달러에 달했다. 잠재적 피해자들은 가짜 투자 플랫폼으로 유도된 뒤, 이들의 자금은 암호화폐로 전환됐다.
앞서 당사는 7월 우크라이나 법 집행기관이 1,000만 달러 규모의 사기 혐의 수사의 일환으로 암호화폐 환전소 네트워크 를 적발했다고 보도했다. 수사관들은 이 네트워크가 불법 디지털 자산 거래와 연관돼 있다고 봤다.
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