An international operation led by the United Arab Emirates has identified more than $39 billion in funds and digital assets linked to fraudulent schemes. Law enforcement authorities arrested over 960 people and prevented 123.71 million online fraud attempts.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
걸프 뉴스 에 따르면 UAE 내무부는 ‘컨프런테이션 고스트 작전’의 성과를 발표했다. 이번 수사에는 30개국 대표와 인터폴, 암호화폐 거래소 크립토닷컴을 포함한 민간 기업 13곳이 참여했다.
작전은 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 진행됐다. 당국은 디지털 플랫폼을 이용한 금융 범죄와 AI 기반 사기, 온라인 성착취 협박에 초점을 맞췄다.
범죄자들의 암호화폐 악용 수법
작전 관계자들에 따르면 범죄자들은 은행 계좌와 디지털 플랫폼, 암호화폐 자산 을 이용해 불법 수익을 이체하고 출처를 숨겼다.
수사관들은 작전 과정에서 용의자 3,500명 이상과 피해자 15,500명 이상을 확인했다. 법 집행 기관들은 9,000건이 넘는 정보를 교환했다.
당국은 은행 계좌 4,126개를 동결하고, 사기와 연관된 소셜 미디어 페이지 570개 이상을 폐쇄했으며, 범죄 조직의 거점 29곳을 급습했다.
확인된 자금의 총액은 390억 달러를 넘었다. 그러나 당국은 이 가운데 암호화폐가 차지하는 비중이나 범죄에 이용된 디지털 자산의 종류를 밝히지 않았다.
이 수치는 자금이 이미 압수됐다는 의미도 아니다. 법 집행 기관과 사법 당국은 자산 회수를 위한 노력을 계속하고 있다.
크립토닷컴·마스터카드, 사기 방지 작전에 참여
크립토닷컴, 크립토닷컴, 마스터카드, 메타, 틱톡, 화웨이, 그룹-IB, 트렌드마이크로 등 민간 기업 13곳이 작전에 참여했다. 이들은 의심스러운 활동을 확인하고 정보를 공유하며 범죄 조직에 대응하는 데 힘을 보탰다.
작전 관계자들은 토큰화 기술을 활용해 매월 40억 건이 넘는 금융 거래의 보안을 강화했다고도 밝혔다. 다만 해당 기술의 구체적인 적용 방식은 공개하지 않았다.
폴란드에서도 유사한 자금 세탁 사건이 수사 중이다. 현지 당국은 투자 사기로 벌어들인 9,000만 달러 이상의 자금 세탁 혐의와 관련해 우크라이나 국적자 8명과 벨라루스 여성 1명을 체포했다.
수사관들은 34세 우크라이나 국적자를 폴란드 사건의 조직자로 의심하고 있다. 당국에 따르면 그는 현금 수거와 폴란드 내외로 자금을 옮기는 과정을 조율했다.
앞서 중국 당국이 57억 달러 규모 사기 와 연관된 비트코인을 압수하려 한다고 보도했다. 수사관들이 대규모 금융 범죄와 연관 지은 디지털 자산이 사건의 핵심이다.
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