DNB legt boete op voor leiding geven aan illegale trustdienstverlening

Traders Union
Alle Nieuws
Centrale banken
Boete voor illegale trustdienst

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Jainam Mehta

25 min geleden

DNB legt boete op voor leiding geven aan illegale trustdienstverlening — DNB beboet illegale trust

De Nederlandse toezichthouder treedt op tegen illegale trustactiviteiten met een boete van 35.000 euro voor een feitelijk leidinggever. De sanctie houdt verband met diensten die Exceeding Service B.V. tussen juni 2020 en november 2023 zonder vereiste vergunning aanbood.

Hoogtepunten

DNB heeft op 15 juli 2026 een bestuurlijke boete van 35.000 euro opgelegd aan de feitelijk leidinggever van Exceeding Service B.V. voor illegale trustdienstverlening.
Exceeding Service bood van 12 juni 2020 tot 16 november 2023 zonder vergunning post- en bezoekadressen, administratieve diensten en postverwerking aan cliënten.
Door het verlenen van trustdiensten zonder vergunning heeft Exceeding Service volgens DNB de integriteit van het financiële stelsel en de doelstellingen van de Wtt 2018 ondermijnd.

Onderzoek en sanctie rond Exceeding Service

Zoals bericht door De Nederlandsche Bank, meldt DNB dat het op 15 juli 2026 een bestuurlijke boete van 35.000 euro heeft opgelegd aan een feitelijk leidinggever wegens het feitelijk leidinggeven aan illegale trustdienstverlening door Exceeding Service B.V., voorheen gevestigd in Almere.

Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat Exceeding Service in de periode van 12 juni 2020 tot 16 november 2023 niet alleen een post- of bezoekadres aan cliënten ter beschikking stelde, maar ook aanvullende diensten zoals administratie en postverwerking verrichtte. Die combinatie kwalificeert volgens de Wet toezicht trustkantoren 2018 als het verlenen van trustdiensten met een beroeps- en bedrijfsmatig karakter.

Voor het verlenen van zulke trustdiensten is een vergunning van DNB vereist. Exceeding Service beschikte daar niet over en overtrad daarmee artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018. DNB oordeelt dat de feitelijk leidinggever leiding gaf aan die overtreding en daarom een bestuurlijke boete krijgt. De onderneming is inmiddels ontbonden.

Betekenis voor toezicht op de trustsector

Met de Wtt 2018 wil Nederland de integriteit van het financiële stelsel beschermen door trustdienstverlening te reguleren en toetreding tot de markt via een vergunningstelsel te controleren. Vergunninghoudende trustkantoren fungeren daarbij als poortwachter binnen een sector die onder verscherpt toezicht staat.

Volgens DNB heeft Exceeding Service zich aan dat toezicht onttrokken door actief te zijn op een gereguleerde markt zonder de toepasselijke toetredingsregels na te leven. Door beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen zonder vergunning heeft het bedrijf naar het oordeel van de toezichthouder de doelstellingen van de wet in gevaar gebracht.

In ons eerdere artikel over het geactualiseerde Boetetoemetingsbeleid AFM 2026 lieten we zien hoe de toezichthouder vanaf 15 oktober 2026 de hoogte van bestuurlijke boetes nauwkeuriger en met meer ruimte voor afwijking van het basisbedrag wil vaststellen. Daarbij beschreven we dat de ernst van de overtreding zwaarder kan meewegen en dat bij grotere ondernemingen in zwaardere zaken vaker wordt uitgegaan van een veelvoud van het basisbedrag, wat de sanctieberekening voorspelbaarder maakt maar tegelijk strenger kan uitpakken.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?