Oekraïne ontmantelt schaduwnetwerk voor crypto-uitwisseling en neemt $15M in beslag

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Oekraïne ontdekt crypto-uitwisseling

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Sholanke Dele

02.10.2026

Oekraïne ontmantelt schaduwnetwerk voor crypto-uitwisseling en neemt $15M in beslag — Oekraïne neemt $15M in beslag bij schaduwnetwerk voor crypto-uitwisseling

Het Oekraïense Openbaar Ministerie en het Bureau voor Economische Veiligheid (BES) hebben een schaduwnetwerk voor financiële transacties ontdekt dat werd gebruikt voor transacties met contant geld en digitale activa. Tijdens meer dan 30 doorzoekingen namen opsporingsdiensten contant geld in verschillende valuta's ter waarde van meer dan 630 miljoen hryvnia's (ongeveer $15,2 miljoen) in beslag.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens het onderzoek was het netwerk actief in heel Oekraïne en werd het vermoedelijk gebruikt voor belastingontduiking en het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten. Deelnemers maakten ook geld over binnen het land en naar het buitenland, waarbij zij dergelijke transacties "herstructureringen" noemden.

De financiële activiteiten werden uitgevoerd zonder de vereiste vergunningen, terwijl de daaruit voortvloeiende inkomsten niet in de boekhouding of belastingadministratie werden opgenomen. Het netwerk opereerde via niet-gelicentieerde wisselkantoren onder een bekende merknaam.

Doorzoekingen in 16 regio's van Oekraïne

Volgens onderzoekers gebruikten de deelnemers aan het netwerk de wisselkantoren ook om contant geld om te zetten in digitale activa, in strijd met de wettelijke vereisten. Opsporingsdiensten voerden meer dan 30 doorzoekingen uit in 16 regio's van het land.

Daarbij namen de autoriteiten meer dan $15,2 miljoen in verschillende valuta's, waaronder Russische roebels, in beslag. Tijdens de doorzoekingen konden deelnemers aan het netwerk geen documenten overleggen die de legale herkomst en correcte boekhoudkundige verwerking van de middelen bevestigden.

Opsporingsdiensten namen ook computerapparatuur, mobiele telefoons en informele administratie in beslag. Onderzoekers verwachten de materialen te gebruiken om de structuur van het netwerk vast te stellen, de deelnemers te identificeren en de uitgevoerde financiële transacties te traceren.

Het vooronderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie benadrukte dat betrokkenen onschuldig worden geacht totdat een rechtbank hun schuld heeft vastgesteld.

Oekraïense autoriteiten onderzoeken andere cryptoschema's

De recente operatie is opnieuw een groot onderzoek van de Oekraïense opsporingsdiensten naar het gebruik van digitale activa in schaduwfinancieringsconstructies.

In september ontdekten de Nationale Politie en de Veiligheidsdienst van Oekraïne een netwerk van nep-investeringsplatforms dat volgens onderzoekers werd gebruikt om cryptocurrency te stelen van gebruikers in meer dan 20 landen.

Op het hoogtepunt bereikte de maandelijkse omzet van het netwerk $1 miljoen. Potentiële slachtoffers werden naar nep-investeringsplatforms geleid, waarna hun middelen werden omgezet in cryptocurrency.

Eerder meldden we dat Oekraïense opsporingsdiensten in juli een netwerk van crypto-wisselkantoren hadden ontdekt in het kader van een onderzoek naar een vermeende fraudezaak van $10 miljoen. Onderzoekers brachten het netwerk in verband met illegale transacties in digitale activa.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?