Oekraïne ontdekt netwerk van nep-cryptoplatforms met een maandelijkse omzet tot $1 miljoen

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Oekraïne ontdekt nep-cryptoplatform

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Kyle Torpey

03.09.2026

Oekraïne ontdekt netwerk van nep-cryptoplatforms met een maandelijkse omzet tot $1 miljoen — Oekraïne rolt cryptofraudenetwerk met $1 miljoen omzet per maand op

De Nationale Politie en de Veiligheidsdienst van Oekraïne hebben een netwerk van nep-investeringsplatforms ontmanteld waarmee cryptocurrency werd gestolen van gebruikers in meer dan 20 landen. Op het hoogtepunt had het netwerk een maandelijkse omzet tot $1 miljoen, terwijl de autoriteiten al 62 slachtoffers hebben geïdentificeerd.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens een persbericht werd het netwerk georganiseerd door een 25-jarige IT-specialist. Hij wierf meer dan 46 Oekraïense burgers aan en richtte meerdere kantoren op in Kyiv en de omliggende regio.

Bekijk bericht op X Laden...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

De operatie omvatte ontwikkelaars die de nep-investeringsplatforms bouwden en deze operationeel hielden wanneer er pogingen werden gedaan om ze te blokkeren. Andere deelnemers communiceerden met klanten, werkten op de kantoren en verzorgden de beveiliging.

Slachtoffers werden benaderd via advertenties op Telegram

De oplichters plaatsten advertenties voor zogenaamd winstgevende cryptoprojecten in Telegram -kanalen. Na registratie koppelden gebruikers hun wallets en maakten ze geld over voor investeringen.

In werkelijkheid vond er geen handel plaats. Medewerkers pasten handmatig gegevens aan in de accounts van klanten om de indruk te wekken van groeiende saldi en succesvolle investeringen.

Wanneer gebruikers probeerden hun geld op te nemen, blokkeerde het platform de transactie. Om het vermeende probleem op te lossen, kregen ze de instructie hun hoofd-cryptowallet te koppelen en een kleine "test"-transactie goed te keuren.

Een crypto drainer die in de website was ingebouwd, gebruikte deze goedkeuring om toegang te krijgen tot de activa en deze over te maken naar adressen die door de oplichters werden beheerd. De slachtoffers verloren vervolgens de toegang tot hun geld.

Politie neemt meer dan 200 computers en telefoons in beslag

De autoriteiten kregen toegang tot serverapparatuur in Nederland waarop de database van de groep werd opgeslagen. Onderzoekers vonden informatie over slachtoffers, cryptowallet-adressen, gestolen bedragen, interne communicatie en gegevens over de werking van de nep-platforms.

Onderzoekers hebben al 62 slachtoffers geïdentificeerd uit meer dan 20 landen, waaronder Duitsland, Polen, Litouwen, Letland, Spanje, Frankrijk, het VK, Canada en Israël. De platforms verzamelden ook persoonlijke gegevens van gebruikers tijdens registratie en verificatie.

De autoriteiten voerden 34 huiszoekingen uit in Kyiv en de omliggende regio. Ze namen meer dan 100 computers en 100 telefoons, 79 simkaarten, een GSM-gateway, contant geld en 15 voertuigen in beslag.

Een deel van het eigendom stond op naam van de echtgenotes en familieleden van de verdachten, terwijl de vermeende organisator zich met gewapende beveiliging verplaatste. Het onderzoek loopt nog terwijl de politie werkt aan het identificeren van extra deelnemers en slachtoffers en het vaststellen van het totale verliesbedrag.

In juli ontdekten de Oekraïense autoriteiten een ander netwerk van cryptobeurzen dat ervan wordt verdacht systematisch klanten voor ongeveer $10 miljoen te hebben opgelicht. Er werden huiszoekingen uitgevoerd in zeven regio's van het land, waarbij de autoriteiten meer dan $480.000 aan contant geld in beslag namen.

De zaak is opnieuw een voorbeeld van hoe cryptoinfrastructuur wordt gebruikt voor grootschalige fraude in Oekraïne. De Oekraïense opsporingsdiensten blijven het netwerk onderzoeken en de herkomst en beweging van de bijbehorende fondsen traceren.

Eerder berichtten we over een door Palantir gesteunde Oekraïense defensiestartup die technologische expertise ontwikkeld tijdens de oorlog inzet. Het bedrijf bouwt oplossingen op basis van ervaring met geavanceerde technologieën die direct in gevechtsomstandigheden zijn toegepast.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?