Oekraïne ontmaskert cryptowisselnetwerk in vermeende fraude van $10 miljoen

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Oekraïne ontmaskert cryptobeurs

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Pavlo Kot

Gisteren

Oekraïne ontmaskert cryptowisselnetwerk in vermeende fraude van $10 miljoen — Oekraïne doet inval bij cryptonetwerk

Oekraïense wetshandhavingsinstanties hebben een netwerk van cryptowisselkantoren ontmaskerd dat ervan wordt verdacht klanten systematisch op te lichten. Tijdens huiszoekingen in zeven regio's van het land hebben rechercheurs meer dan $480.000 aan contanten in beslag genomen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens het Telegram-kanaal van de Oekraïense procureur-generaal Ruslan Kravchenko hebben de organisatoren een website opgezet, bestellingen van klanten geaccepteerd en wisselkantoren geëxploiteerd in meerdere regio's, waarbij zij zich voordeden als een legitieme aanbieder van fiat- en cryptowisseldiensten.

Na het plaatsen van een bestelling ontvingen klanten een ordernummer, een bevestigingscode en het adres van een wisselkantoor. Echter, na het overhandigen van contant geld ontvingen zij naar verluidt noch cryptocurrency, noch een terugbetaling. In plaats daarvan beriep het personeel zich op technische problemen en werden betalingen herhaaldelijk uitgesteld.

Meer dan $480.000 in beslag genomen tijdens huiszoekingen

Als onderdeel van het onderzoek voerden wetshandhavers een gecontroleerde aankoop uit. Volgens de onderzoekers gebruikten de verdachten hetzelfde schema om op frauduleuze wijze ongeveer $1.200 te verkrijgen, wat de beschuldigingen ondersteunt dat de operatie systematisch was.

De politie voerde meer dan 20 huiszoekingen uit in zeven regio's van Oekraïne. Onderzoekers namen contant geld in verschillende valuta in beslag met een totale waarde van meer dan $480.000.

De autoriteiten bereiden nu formele aanklachten voor tegen de vermeende deelnemers onder de fraudewetgeving van Oekraïne, die betrekking heeft op het verkrijgen van eigendommen door misleiding gepleegd door een groep die in vereniging handelt. Onderzoekers werken ook aan de identificatie van alle betrokkenen, van de vermoedelijke organisatoren tot degenen die rechtstreeks het geld van klanten hebben aangenomen.

Media linken onderzoek aan Money 24/7

Wetshandhavingsinstanties hebben de naam van het betrokken bedrijf niet officieel bekendgemaakt. Lokale berichten suggereren echter dat het onderzoek betrekking heeft op het wisselkantoornetwerk Money 24/7.

Enkele dagen voor de aankondiging van de procureur-generaal publiceerden journalisten van Bihus.Info een onderzoek waarin werd beweerd dat het bedrijf zonder de vereiste licenties opereerde voordat het de terugbetaling van geld en cryptocurrency van klanten vertraagde of naliet. Volgens het rapport zouden de totale claims van klanten ongeveer $10 miljoen kunnen bedragen.

Het onderzoek beweert ook dat de eigenaar van het bedrijf, Andrii Smyrnov, aanzienlijke schulden heeft erkend en heeft toegegeven geld van nieuwe klanten te gebruiken om eerdere klanten terug te betalen. Journalisten vergeleken het bedrijfsmodel met een Ponzi-schema.

Grootschalige financiële fraudezaken blijven ook buiten de cryptosector opduiken.

In juni werd Joseph Sanberg, medeoprichter van het voormalige Aspiration Partners, veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf vanwege een schema dat volgens aanklagers ten minste $248 miljoen aan verliezen veroorzaakte voor investeerders en kredietverstrekkers. Aanklagers beweerden dat de verdachten de omzet van het bedrijf opbliezen, financiële documenten vervalsten en een onjuiste voorstelling gaven van het onderpand voor leningen.

Eerder bekende Christopher Alexander Delgado, oprichter van een in Florida gevestigde crypto-investeringsonderneming, schuld in een fraudezaak van $250 miljoen.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?