Door VAE geleide operatie brengt $39B aan fraude-gerelateerde fondsen en cryptoactiva in kaart

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
$39 miljard in verband met fraude

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Pavlo Kot

23.10.2026

Door VAE geleide operatie brengt $39B aan fraude-gerelateerde fondsen en cryptoactiva in kaart — Door VAE geleide operatie brengt $39 miljard in verband met cryptofraude aan het licht

Een internationale operatie onder leiding van de Verenigde Arabische Emiraten heeft meer dan $39 miljard aan fondsen en digitale activa in kaart gebracht die verband houden met frauduleuze praktijken. Opsporingsdiensten hebben meer dan 960 mensen gearresteerd en 123,71 miljoen online fraudepogingen voorkomen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens Gulf News heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE de resultaten bekendgemaakt van Operation Confrontation Ghost. Aan het onderzoek namen vertegenwoordigers van 30 landen, Interpol en 13 particuliere bedrijven deel, waaronder cryptobeurs Crypto.com.

De operatie vond plaats van 1 juli tot en met 30 september 2026. De autoriteiten richtten zich op financiële criminaliteit via digitale platforms, fraude met behulp van AI en online seksuele afpersing.

Hoe criminelen cryptovaluta gebruikten

Volgens de organisatoren gebruikten criminelen bankrekeningen, digitale platforms en cryptoactiva om illegaal verkregen opbrengsten over te maken en de herkomst ervan te verhullen.

Tijdens de operatie identificeerden onderzoekers meer dan 3.500 verdachten en ruim 15.500 slachtoffers. Opsporingsdiensten wisselden meer dan 9.000 inlichtingen uit.

De autoriteiten blokkeerden ook 4.126 bankrekeningen, haalden meer dan 570 sociale media-accounts in verband met fraude offline en deden invallen bij 29 centra voor criminele activiteiten.

De totale waarde van de geïdentificeerde fondsen bedroeg meer dan $39 miljard. De autoriteiten maakten echter niet bekend welk deel uit cryptovaluta bestond of welke digitale activa bij de criminele activiteiten werden gebruikt.

Dit bedrag betekent ook niet dat de fondsen al in beslag zijn genomen. Opsporings- en justitiële autoriteiten blijven werken aan het terughalen van de activa.

Crypto.com en Mastercard sluiten zich aan bij fraudebestrijdingsoperatie

Aan de operatie namen 13 particuliere bedrijven deel, waaronder Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB en Trend Micro. Zij hielpen verdachte activiteiten op te sporen, inlichtingen uit te wisselen en criminele netwerken te bestrijden.

De organisatoren meldden ook dat tokenisatietechnologie werd ingezet om de beveiliging van meer dan 4 miljard financiële transacties per maand te verbeteren. Er werden geen details bekendgemaakt over de uitvoering van dit mechanisme.

In Polen wordt een vergelijkbare witwasconstructie onderzocht. De lokale autoriteiten arresteerden acht Oekraïense staatsburgers en een Belarussische vrouw in verband met het vermeende witwassen van meer dan $90 miljoen, verkregen via beleggingsfraude.

Onderzoekers identificeerden een 34-jarige Oekraïense staatsburger als de vermoedelijke organisator van de Poolse constructie. Volgens de autoriteiten coördineerde hij het ophalen van contant geld en de daaropvolgende verplaatsing van fondsen binnen Polen en naar het buitenland.

Eerder berichtten we dat de Chinese autoriteiten beslag willen leggen op Bitcoin in verband met een fraudezaak van $5,7 miljard. De zaak betreft digitale activa die onderzoekers in verband hebben gebracht met grootschalige financiële criminaliteit.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?