ABN Amro krijgt DNB-boete om tekortschietende witwascontroles

Traders Union
Alle Nieuws
Financieel nieuws
ABN Amro DNB-boete witwascontroles

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Sholanke Dele

Gisteren

ABN Amro krijgt DNB-boete om tekortschietende witwascontroles — ABN Amro opnieuw beboet

ABN Amro krijgt opnieuw een forse sanctie vanwege tekortkomingen in de controle op mogelijke witwaspraktijken. De boete van 8,5 miljoen euro volgt op signalen dat de bank verdachte transacties en risico's rond sanctielanden onvoldoende onderzoekt.

Hoogtepunten

De Nederlandsche Bank legt ABN Amro een boete van 8,5 miljoen euro op wegens falende anti-witwascontroles bij verdachte transacties.
Volgens DNB liet ABN Amro klanten geld overmaken naar Rusland ondanks sancties en verrichte de bank onvoldoende onderzoek naar risicovolle transacties.
ABN Amro erkent de tekortkomingen; na een eerdere schikking van 480 miljoen euro verhoogt deze nieuwe boete de druk op naleving binnen de sector.

DNB wijst op gebrekkig onderzoek

Zoals gemeld door NOS legt De Nederlandsche Bank ABN Amro een boete van 8,5 miljoen euro op omdat de bank volgens de toezichthouder niet genoeg heeft gedaan om verdachte transacties tegen te houden.

DNB stelt dat ABN Amro slordig is omgegaan met signalen die op witwassen duidden. Klanten konden onder meer geld overmaken naar Rusland of zaken doen met dat land, terwijl tegen Rusland sancties gelden.

De toezichthouder zegt ook dat de bank te weinig onderzoek heeft gedaan naar transacties zoals grote contante opnames en betalingen naar landen met een verhoogd witwasrisico. Volgens DNB mocht juist bij zulke signalen een verdiepend en kritisch onderzoek worden verwacht, maar vertrouwde de bank te veel op verklaringen van klanten zonder die zelf voldoende te controleren.

Nieuwe sanctie na eerdere schikking

ABN Amro erkent de fouten en zegt bezig te zijn met herstelmaatregelen. Door die erkenning is de boete verlaagd van 10 miljoen naar 8,5 miljoen euro.

De nieuwe boete komt nadat de bank vijf jaar geleden al door het Openbaar Ministerie werd onderzocht wegens gebrekkige witwascontroles. Die zaak werd toen geschikt voor 480 miljoen euro, waarmee de druk op de naleving en risicobeheersing bij grote Nederlandse banken opnieuw toeneemt.

In onze eerdere berichtgeving over de strafrechtelijke vervolging van Tata Steel schetsten we hoe justitie het bedrijf aanpakt wegens vermeende opzettelijke uitstoot van gezondheidsschadelijke stoffen en tekortschietend onderhoud in IJmuiden. Daarbij kwam ook aan bod dat de zaak voortkomt uit een massa-aangifte, dat mogelijk ook leidinggevenden persoonlijk worden onderzocht en dat de juridische druk toeneemt terwijl er tegelijk miljardensteun voor verduurzaming en eerdere miljoenenboetes spelen.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?