ASIC encerra mais de 10 000 sítios de investimento fraudulentos numa grande operação
As fraudes financeiras são objeto de regulamentação mais rigorosa na Austrália
A Australian Securities and Investments Commission (ASIC) intensificou a sua luta contra a fraude de investimento em linha, encerrando com êxito mais de 10 000 sítios Web e anúncios fraudulentos.
Esta operação em grande escala faz parte da estratégia mais alargada da ASIC para combater a fraude financeira e proteger os investidores australianos dos cibercriminosos sofisticados.
Derrubada maciça de fraudes
De acordo com o último relatório de aplicação e regulamentação da ASIC, a agência removeu 10.240 sítios Web relacionados com fraudes, incluindo
7.227 plataformas de investimento falsas
1.564 links de phishing
1.257 fraudes de investimento em criptomoeda
A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, enfatizou a urgência de combater os golpes online, revelando que, desde 2023, a agência tem fechado uma média de 130 sites de investimento fraudulentos todas as semanas.
"Os golpistas estão usando tecnologia cada vez mais sofisticada para roubar dinheiro de australianos que trabalham duro por meio de esquemas de fraude de investimento que podem parecer chocantemente legítimos", afirmou Court. "Estes novos dados demonstram que a ASIC está a tornar a Austrália mais segura, impedindo estas fraudes antes de chegarem aos australianos."
A ASIC também iniciou um processo judicial contra o HSBC Austrália, alegando que o banco não protegeu adequadamente os clientes que perderam milhões de dólares devido a esquemas fraudulentos. Esta ação surge na sequência de um relatório da ASIC que expôs graves deficiências nos sistemas antifraude de 15 bancos, excluindo as quatro maiores instituições financeiras do país.
Reforço das medidas de execução
Nos últimos seis meses de 2024, a ASIC intensificou significativamente os seus esforços de aplicação da lei, comunicando:
- Um aumento de 31% em novas investigações, totalizando 109 casos
- 15 novos processos judiciais contra instituições financeiras e empresas
- 376 inspecções de mercado para identificar incumprimentos regulamentares
- 46,6 milhões de dólares em sanções civis e 13 condenações penais
O Presidente da ASIC, Joe Longo, atribuiu estes êxitos à reestruturação organizacional da agência e à melhoria do sistema de processamento de informações.
"Prevemos que o aumento do número de investigações que lançámos conduzirá a resultados significativos em matéria de conformidade, aplicação da lei e proteção dos consumidores em 2025", salientou Longo.
A ASIC também colocou bancos, seguradoras e fundos de pensão em aviso prévio devido a inconsistências identificadas em seus sistemas de prevenção de fraude e medidas de proteção ao cliente.
As prioridades da ASIC para 2025: proteção dos consumidores e desafios do custo de vida
Olhando para 2025, a ASIC reafirmou o seu compromisso com a proteção dos consumidores, particularmente no meio das crescentes pressões do custo de vida. O regulador pretende reforçar os esforços de prevenção da fraude e garantir que as instituições financeiras sejam responsabilizadas pela segurança dos clientes.
"Ao utilizarmos toda a nossa gama de ferramentas regulamentares, concentrámo-nos em casos emblemáticos e em medidas de conformidade que proporcionam resultados financeiros e protegem os consumidores e os investidores", concluiu Longo.
Com a evolução da tecnologia, a fraude financeira está a tornar-se cada vez mais sofisticada. No entanto, as acções decisivas da ASIC enviam uma mensagem forte de que os crimes financeiros não passarão sem controlo, salvaguardando os investidores australianos das ameaças de fraude digital.
Anteriormente, a ASIC propôs medidas adicionais de redução de responsabilidade com o objetivo de aliviar os encargos regulamentares dos serviços financeiros australianos e dos titulares de licenças de crédito.
