Un tribunal american îl condamnă pe bărbat la 20 de ani de închisoare pentru o fraudă cu criptomonede în valoare de 74 de milioane de dolari

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Un tribunal din SUA condamnă un bărbat la 20 de ani de închisoare pentru fraudă în domeniul criptografic

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Criptomonede

Știri financiare

Valute

Știri de la liderii din industrie

Bănci centrale

Mikhail Vnuchkov

10.02.2026

Un tribunal american îl condamnă pe bărbat la 20 de ani de închisoare pentru o fraudă cu criptomonede în valoare de 74 de milioane de dolari — O instanță din SUA a pronunțat o sentință de 20 de ani într-un caz de fraudă în criptografie în valoare de mai multe milioane de euro

Un tribunal federal din California l-a condamnat pe Daren Li la 20 de ani de închisoare în contumacie pentru rolul său într-o schemă frauduloasă pe scară largă de criptomonede, care a făcut ca investitorii să piardă aproape 74 de milioane de dolari. Potrivit procurorilor, Li, în vârstă de 42 de ani, cu dublă cetățenie, chineză și din St. Kitts și Nevis, rămâne fugar.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

După cum se menționează pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA, Li a recunoscut în noiembrie 2024 că a gestionat fluxul fondurilor victimelor printr-o rețea complexă de conturi financiare naționale și internaționale.

Anchetatorii au constatat că escrocii contactau victimele din SUA prin intermediul rețelelor de socializare, apelurilor telefonice, mesajelor text și platformelor de întâlniri, stabilind relații de afaceri sau romantice. Aplicațiile de mesagerie criptată au fost utilizate pentru a coordona schema.

Victimele erau apoi convinse să transfere fonduri către platforme de tranzacționare false sau să plătească așa-numitele "taxe de asistență tehnică". Prin urmare, cel puțin 73,6 milioane de dolari au fost transferați în conturi controlate de grupul infracțional.

Acuzațiile împotriva lui Daren Li

Li a recunoscut că aproximativ 59,8 milioane de dolari - aproximativ 81% din total - au fost direcționați prin intermediul unor societăți fantomă înregistrate în SUA. Procurorii au afirmat că acesta a supravegheat personal deschiderea conturilor bancare și conversia monedei fiat în active digitale pentru a ascunde traseele tranzacțiilor.

În total, alți opt inculpați din acest caz au pledat deja vinovați, însă Li este primul dintre cei responsabili de primirea finală a fondurilor care va fi condamnat. În decembrie 2025, el și-a tăiat dispozitivul electronic de monitorizare a gleznei și a fugit de sub supraveghere federală.

Inteligența artificială și escrocheriile criptografice

În 2025, frauda criptografică a atins un nou nivel. Potrivit Chainalysis, pierderile cauzate de escrocherii au totalizat cel puțin 14 miliarde de dolari și ar putea ajunge la 17 miliarde de dolari.

Escrocheriile de impostură care implică mărci cunoscute, burse și personalități publice sunt cele care cresc cel mai rapid, bazându-se din ce în ce mai mult pe inteligența artificială pentru inginerie socială personalizată. Aceste atacuri nu piratează blockchains - în schimb, manipulează utilizatorii să transfere fonduri în mod voluntar, făcând vulnerabili chiar și investitorii experimentați.

Anterior, experții în securitate blockchain de la Scam Sniffer au descoperit o înșelătorie sofisticată care folosea Google Ads pentru a înșela utilizatorii de criptomonede.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?