În Australia a fost descoperită o înșelătorie cu criptomonede în valoare de 3,5 milioane de dolari, printre victime numărându-se și pensionari.

Traders Union
Toate știrile
Crypto News
Escrocherie cripto în valoare de 3,5 milioane de dolari descoperită în Australia

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Crypto News

Știri financiare

Valute

Știri de la liderii din industrie

Oleg Tkachenko

23.02.2026

În Australia a fost descoperită o înșelătorie cu criptomonede în valoare de 3,5 milioane de dolari, printre victime numărându-se și pensionari. — Escrocherie cripto în valoare de 3,5 milioane de dolari expusă în Australia cu victime în vârstă

Poliția australiană a inculpat un bărbat în vârstă de 42 de ani pentru presupusul său rol într-o schemă de investiții în criptomonede care a fraudat peste 190 de persoane, majoritatea vârstnici, cu aproximativ 5 milioane de dolari australieni, sau aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit autorităților, suspectul a fost arestat în urma unor percheziții în Strathfield și Cammeray. Detectivii din cadrul unității de combatere a criminalității informatice au confiscat dispozitive electronice și documente despre care se crede că au legătură cu ancheta.

Bărbatul a fost acuzat de trafic de produse ale infracțiunii, inclusiv de presupusa spălare de fonduri prin intermediul unei platforme online. Acestuia i s-a acordat o cauțiune condiționată și urmează să apară în fața instanței la 17 martie.

Anchetatorii spun că, începând din noiembrie 2025, potențialele victime au fost abordate prin intermediul rețelelor sociale. Persoane care se dădeau drept consilieri de investiții le-ar fi încurajat să depună fonduri prin intermediul unei platforme digitale denumită NEXOpayment. Victimele credeau că achiziționează criptomonede, acțiuni sau alte produse de investiții legitime. În schimb, poliția susține că fondurile au fost direcționate prin mai multe portofele și schimburi de criptomonede, într-un model care corespunde spălării de bani.

Criminalitatea informatică în Australia

Oficialii din domeniul criminalității informatice au declarat că escrocheriile în domeniul investițiilor generează unele dintre cele mai mari pierderi financiare dintre toate infracțiunile online din Australia, costând sute de milioane de dolari în fiecare an.

În ultimii ani, autoritățile de reglementare au înăsprit supravegherea sectorului activelor digitale. În 2024, agenția de informații financiare AUSTRAC a înființat un grup de lucru specializat pentru monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede, inclusiv a activității care implică ATM-uri de criptomonede. De asemenea, autoritățile și-au extins competențele de reglementare pentru a restricționa produsele și canalele de distribuție cu risc ridicat.

În ciuda aplicării sporite a legii, agențiile de aplicare a legii continuă să raporteze noi tactici de fraudă. La sfârșitul anului 2025, poliția a avertizat cu privire la cazuri în care infractorii s-au dat drept ofițeri de aplicare a legii și au folosit platforme online oficiale pentru a obține acces la portofelele de criptomonede ale victimelor.

De ce sunt adesea vizate persoanele în vârstă

Escrocheriile privind investițiile în criptografie vizează din ce în ce mai mult persoanele în vârstă. Escrocii folosesc rețelele de socializare, aplicațiile de mesagerie și site-uri de investiții false pentru a crea o aparență de legitimitate, afișând adesea "profituri" fabricate în timp real pentru a crea încredere.

Astfel de scheme implică de obicei transferuri complexe, pe mai multe niveluri, prin portofele de criptografie, ceea ce face ca recuperarea fondurilor să fie extrem de dificilă. Chiar și cu implicarea autorităților de reglementare, recuperarea activelor după ce acestea au fost convertite în criptomonedă rămâne rară.

Experții recomandă verificarea licențelor consilierilor de investiții, evitarea transferurilor bazate pe oferte nesolicitate din social media și neîmpărtășirea niciodată a detaliilor de acces la portofel sau a frazelor de pornire.

Anterior, am raportat că poliția franceză a efectuat percheziții la birourile din Paris ale rețelei sociale X a lui Elon Musk, ca parte a unei investigații extinse privind activitățile companiei.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?