Organizatorul bursei cripto BitShine, condamnat la 22 de ani de închisoare în Taiwan

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Organizatorul bursei cripto BitShine, condamnat la 22 de ani de închisoare

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Știri de la liderii din industrie

Eugene Komchuk

Ieri

Organizatorul bursei cripto BitShine, condamnat la 22 de ani de închisoare în Taiwan — Taiwan încarcerează un fraudator cripto

O instanță din Taiwan l-a condamnat pe presupusul organizator al platformei de criptomonede BitShine la 22 de ani de închisoare. Anchetatorii cred că bursa a fost utilizată pentru a efectua tranzacții frauduloase și pentru a spăla bani, pierderile totale depășind 39 de milioane de dolari.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit Central News Agency, Tribunalul Districtual Shilin l-a găsit pe inculpat, identificat după numele de familie Shih, vinovat de furnizarea ilegală de servicii de active virtuale, fraudă și spălare de bani.

Instanța a declarat că Shih a condus un grup infracțional care a folosit BitShine pentru a deghiza operațiunile ilegale sub forma unei afaceri legitime cu criptomonede. Platforma fusese înregistrată anterior la Comisia de Supraveghere Financiară din Taiwan.

Anchetatorii susțin că membrii schemei au lucrat cu sindicate de fraudă și persoane care au legături cu Thento Union, unul dintre cele mai mari grupuri de crimă organizată din Taiwan. Fondurile victimelor au fost convertite în stablecoin-ul USDT și apoi transferate în străinătate.

Agențiile de aplicare a legii estimează că peste 71 de milioane de dolari au fost spălate prin această schemă între ianuarie 2024 și aprilie 2025. Procurorii au identificat 1.539 de victime care au pierdut colectiv 39 de milioane de dolari.

Shih a angajat specialiști în conformitate care s-ar putea să nu fi fost la curent cu activitatea infracțională. Aceștia au dezvoltat proceduri de cunoaștere a clientelei (KYC) pentru bursă. Ulterior, intermediarii ar fi instruit membrii rețelelor de fraudă cu privire la modul în care să răspundă la întrebările de verificare, astfel încât victimele să poată finaliza înregistrarea și să cumpere criptomonede prin intermediul platformei.

În august 2025, procurorii au pus sub acuzare 14 suspecți, inclusiv pe Shih. Aceștia solicitaseră o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru presupusul organizator al schemei, însă instanța a impus un termen de 22 de ani.

Blockchain-ul lasă urme

Utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor a încetat de mult să mai fie o strategie eficientă. Majoritatea blockchain-urilor publice păstrează un istoric complet al tranzacțiilor care nu poate fi șters sau rescris. Chiar și atunci când fondurile sunt mutate prin mai multe portofele, convertite în stablecoins sau transferate în străinătate, urma tranzacției rămâne vizibilă.

Agențiile de aplicare a legii și companiile de criptomonede utilizează platforme de analiză precum Chainalysis pentru a urmări mișcarea fondurilor, pentru a corela adresele și pentru a identifica interacțiunile acestora cu bursele și alte servicii. Odată ce criptomoneda ajunge pe o platformă reglementată unde un utilizator a finalizat verificarea identității, urma tranzacției presupus anonime îi poate conduce pe anchetatori la o anumită persoană.

Parlamentul din Taiwan a adoptat recent o legislație care stabilește un cadru de reglementare pentru industria criptomonedelor.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?