Ucraina descoperă o rețea clandestină de schimb crypto și confiscă peste 15M $

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Ucraina descoperă o casă de schimb crypto

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Sholanke Dele

02.10.2026

Ucraina descoperă o rețea clandestină de schimb crypto și confiscă peste 15M $ — Ucraina confiscă 15M $ de la o rețea clandestină de schimb crypto

Biroul Procurorului General al Ucrainei și Biroul pentru Securitate Economică (BES) au descoperit o rețea financiară clandestină utilizată pentru efectuarea de tranzacții cu numerar și active digitale. În cadrul a peste 30 de percheziții, forțele de ordine au confiscat numerar în diverse valute, în valoare de peste 630 milioane de grivne (aproximativ 15,2 milioane $).

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit anchetei, rețeaua opera pe întreg teritoriul Ucrainei și ar fi fost utilizată pentru evaziune fiscală și spălarea veniturilor provenite din activități infracționale. Participanții acesteia transferau, de asemenea, bani în țară și în străinătate, denumind astfel de tranzacții „rearanjări”.

Operațiunile financiare erau efectuate fără autorizațiile necesare, iar veniturile rezultate nu erau înregistrate în evidențele contabile sau fiscale. Rețeaua opera prin case de schimb valutar neautorizate, folosind un nume de brand cunoscut.

Percheziții desfășurate în 16 regiuni ale Ucrainei

Potrivit anchetatorilor, participanții rețelei foloseau, de asemenea, casele de schimb pentru a converti numerar în active digitale, încălcând cerințele de reglementare. Forțele de ordine au efectuat peste 30 de percheziții în 16 regiuni ale țării.

În urma operațiunii, autoritățile au confiscat peste 15,2 milioane $ în diverse valute, inclusiv ruble rusești. În timpul perchezițiilor, participanții rețelei nu au putut furniza documente care să confirme proveniența legală și evidența corespunzătoare a fondurilor.

Forțele de ordine au confiscat, de asemenea, echipamente informatice, telefoane mobile și evidențe neoficiale. Anchetatorii intenționează să utilizeze materialele pentru a stabili structura rețelei, a identifica participanții și a urmări tranzacțiile financiare efectuate de aceasta.

Ancheta preliminară este în desfășurare. Biroul Procurorului General a subliniat că persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până când o instanță le va dovedi vinovăția printr-o hotărâre definitivă.

Autoritățile ucrainene investighează și alte scheme crypto

Cea mai recentă operațiune reprezintă o altă investigație majoră a forțelor de ordine ucrainene privind utilizarea activelor digitale în scheme financiare clandestine.

În septembrie, Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei au descoperit o rețea de platforme de investiții false despre care anchetatorii spun că a fost folosită pentru a fura criptomonede de la utilizatori din peste 20 de țări.

La apogeu, rulajul lunar al rețelei a ajuns la 1 milion $. Potențialele victime erau direcționate către platforme de investiții false, după care fondurile lor erau convertite în criptomonede.

Anterior, am relatat că forțele de ordine ucrainene au descoperit în iulie o rețea de case de schimb crypto, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă de 10 milioane $. Anchetatorii au asociat rețeaua cu tranzacții ilegale cu active digitale.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?