Procurorul general din New York cere 1,37 mld. de dolari de la fondatorii schemei crypto NovaTech

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
1,37 miliarde de dolari de la NovaTech

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Ezequiel Gomes

23.10.2026

Procurorul general din New York cere 1,37 mld. de dolari de la fondatorii schemei crypto NovaTech — New York cere 1,37 mld. $ de la NovaTech

Procurorul general al statului New York, Letitia James, cere aproximativ 1,37 miliarde de dolari de la Cynthia și Eddy Petion, fondatorii platformei de criptomonede NovaTech. Procurorii susțin că cei doi au operat o schemă Ponzi care a atras peste 1 miliard de dolari de la investitori, sub pretextul tranzacționării de active digitale.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Pe 22 octombrie 2026, biroul procurorului general a anunțat și acorduri amiabile cu patru promotori ai schemei. Aceștia au acceptat să plătească aproape 6 milioane de dolari, sumă care va fi folosită pentru despăgubirea victimelor.

Investigația vizează activitatea NovaTech și a unui proiect anterior, AWS Mining. Sute de mii de investitori din întreaga lume au fost afectați, inclusiv peste 11.000 de locuitori ai statului New York.

Cum a atras NovaTech peste 1 miliard de dolari

Petionii au lansat NovaTech în august 2019, după prăbușirea AWS Mining. Proiectul anterior le promisese investitorilor randamente lunare de 15–20% din minarea de criptomonede, dar și-a încetat activitatea în 2019.

NovaTech oferea pachete de investiții cu randamente săptămânale promise de 2–4% din tranzacționarea criptomonedelor și a valutei. Clienților li se spunea, de asemenea, că firma deținea licențele necesare în SUA și că permitea retrageri în orice moment.

Potrivit documentelor depuse în instanță, între august 2019 și mai 2023, investitorii au transferat criptomonede în valoare de 1,16 miliarde de dolari într-un portofel controlat de platformă.

Din această sumă, doar 26 de milioane de dolari au fost transferate către platforma de tranzacționare B2Broker. Tranzacțiile respective au generat pierderi de 18,2 milioane de dolari, nu profiturile promise.

Cel puțin 134,5 milioane de dolari au fost transferate către portofele controlate de fondatorii proiectului. Anchetatorii susțin că plățile către investitori și comisioanele pentru recomandări au fost finanțate în principal din depunerile noilor participanți.

În mai 2023, NovaTech a suspendat retragerile, lăsând zeci de mii de utilizatori fără acces la investițiile lor.

Fondatorii fug, în timp ce promotorii acceptă să plătească despăgubiri

În august 2025, instanța a pronunțat o hotărâre în lipsă împotriva familiei Petion, după ce aceasta nu a răspuns la procesul intentat de procurorul general. Potrivit autorităților, cei doi părăsiseră țara.

Procurorii cer acum restituirea a 1,135 miliarde de dolari, reprezentând fonduri care nu au fost folosite pentru tranzacții reale, precum și aproximativ 232,5 milioane de dolari în dobânzi.

Patru promotori au acceptat să plătească între 275.861 de dolari și 2,9 milioane de dolari fiecare. De asemenea, li s-a interzis definitiv să activeze în sectoarele valorilor mobiliare, mărfurilor și criptomonedelor.

Între timp, autoritățile din Grecia au descoperit recent o presupusă schemă Ponzi cu criptomonede, în valoare de 8 milioane de dolari, în care ar fi fost implicați doi militari. Potrivit poliției, schema a atras aproximativ 10.000 de investitori, iar în cursul anchetei au fost arestate 17 persoane.

Nouă persoane sunt suspectate că au organizat frauda. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care au fost strânse fondurile și rolurile celor implicați.

Anterior, am relatat că poliția italiană a descoperit o rețea clandestină de servicii bancare, asociată cu grupări mafiote și transferuri de criptomonede. Potrivit anchetatorilor, rețeaua infracțională a transferat în străinătate aproximativ 68 de milioane de euro.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?