Operațiune condusă de EAU identifică fonduri și criptoactive de $39B legate de fraude

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
39 de miliarde de dolari asociați fraudelor

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

23.10.2026

Operațiune condusă de EAU identifică fonduri și criptoactive de $39B legate de fraude — Operațiune coordonată de EAU descoperă 39B $ asociați fraudelor cu criptoactive

O operațiune internațională condusă de Emiratele Arabe Unite a identificat fonduri și active digitale în valoare de peste 39 de miliarde de dolari, legate de scheme frauduloase. Autoritățile de aplicare a legii au arestat peste 960 de persoane și au împiedicat 123,71 milioane de tentative de fraudă online.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit Gulf News, Ministerul de Interne al EAU a anunțat rezultatele operațiunii Confrontation Ghost. La anchete au participat reprezentanți din 30 de țări, Interpol și 13 companii private, inclusiv platforma de tranzacționare de criptomonede Crypto.com.

Operațiunea s-a desfășurat între 1 iulie și 30 septembrie 2026. Autoritățile s-au concentrat asupra infracțiunilor financiare comise prin platforme digitale, a fraudelor facilitate de inteligența artificială și a șantajului sexual online.

Cum au folosit infractorii criptomonedele

Potrivit organizatorilor, infractorii au folosit conturi bancare, platforme digitale și criptoactive pentru a transfera venituri ilicite și a le ascunde proveniența.

În timpul operațiunii, anchetatorii au identificat peste 3.500 de suspecți și peste 15.500 de victime. Agențiile de aplicare a legii au făcut schimb de peste 9.000 de informații.

Autoritățile au blocat, de asemenea, 4.126 de conturi bancare, au închis peste 570 de pagini de pe rețelele sociale asociate fraudelor și au descins în 29 de centre de operațiuni infracționale.

Valoarea totală a fondurilor identificate a depășit 39 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, autoritățile nu au dezvăluit ce proporție era reprezentată de criptomonede și nici nu au precizat ce criptoactive au fost folosite în activitățile infracționale.

Cifra nu înseamnă nici că fondurile au fost deja confiscate. Autoritățile de aplicare a legii și cele judiciare continuă eforturile de recuperare a activelor.

Crypto.com și Mastercard se alătură operațiunii antifraudă

La operațiune au participat 13 companii private, inclusiv Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB și Trend Micro. Acestea au contribuit la identificarea activităților suspecte, la schimbul de informații și la combaterea rețelelor infracționale.

Organizatorii au mai declarat că au folosit tehnologia de tokenizare pentru a spori securitatea a peste 4 miliarde de tranzacții financiare în fiecare lună. Nu au fost dezvăluite detalii despre modul de implementare a mecanismului.

În Polonia este anchetată o schemă similară de spălare a banilor. Autoritățile locale au arestat opt cetățeni ucraineni și o femeie din Belarus în legătură cu presupusa spălare a peste 90 de milioane de dolari obținuți prin fraude investiționale.

Anchetatorii au identificat un cetățean ucrainean în vârstă de 34 de ani drept presupusul organizator al schemei din Polonia. Potrivit autorităților, acesta coordona colectarea numerarului și transferul ulterior al fondurilor în Polonia și în străinătate.

Anterior, am relatat că autoritățile chineze încearcă să confiște Bitcoin asociat unei fraude de 5,7 miliarde de dolari. Cazul vizează active digitale pe care anchetatorii le-au asociat cu infracțiuni financiare de amploare.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?