Thailand samordnar tillsynen av guld- och kryptomarknaderna i en ny kampanj mot penningtvätt

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Thailand förenar guld- och kryptotillsyn

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Finansiella nyheter

Valutor

Råvaror

Nyheter från branschledare

Företag

Tillsynsmyndigheter

Centralbanker

Artem Shendetskii

13.01.2026

Thailand samordnar tillsynen av guld- och kryptomarknaderna i en ny kampanj mot penningtvätt — Thailands regering skärper kontrollen av guld och digitala tillgångar för att motverka olaglig finansiering

Thailand har inlett en samordnad kampanj mot så kallade "gråa pengar" och skärper tillsynen över både fysiska guldmarknader och digitala tillgångar för att stänga kryphål för penningtvätt.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Initiativet, som beställts av premiärminister Anutin Charnvirakul, för traditionellt separata tillgångsklasser under ett enhetligt verkställighetsramverk, rapporterar Cointelegraph.

Lokala medier rapporterade att kriminella nätverk i allt högre grad har utnyttjat guldtackor, online-guldplattformar och kryptovalutor för att flytta och lagra värde utanför banksystemet. Charnvirakul talade vid finansministeriet och sa att ansträngningen tar itu med både moderna digitala risker och långvariga "analoga" ekonomiska brott. Regeringens mål är att skydda den finansiella integriteten genom att behandla alla värdekanaler med hög risk på ett konsekvent sätt. Detta markerar ett skifte bort från stuprörsreglering mot en helhetssyn på olaglig finansiering. Myndigheterna säger att kampanjen återspeglar den alltmer sofistikerade kriminella verksamheten.

Realtidsövervakning och strängare rapporteringsregler

En viktig pelare i planen är skapandet av en nationell datahubb som är utformad för att övervaka misstänkt aktivitet i realtid och generera riskprofiler över tillgångsklasser. På guldsidan har Thailands Anti-Money Laundering Office fått instruktioner om att sänka rapporteringströskeln för fysiska guldköp, som för närvarande ligger på 2 miljoner thailändska baht. Enligt tjänstemännen delar brottslingar ofta upp transaktioner i mindre belopp för att undvika upptäckt enligt de befintliga reglerna. Tillsynsmyndigheterna överväger också nya skatter och strängare revisionskrav för onlineplattformar för guldhandel.

När det gäller digitala tillgångar har Securities and Exchange Commission fått i uppdrag att strikt tillämpa den globala reseregeln. Detta kräver att licensierade kryptotjänstleverantörer samlar in och delar information om avsändare och mottagare för vissa transaktioner. Även om plånböcker med egen förvaring inte är förbjudna kan striktare efterlevnad indirekt öka friktionen vid uttag.

Krypto inordnat i Thailands bredare verkställighetsmodell

Thailand har länge gynnat ett regleringsstyrt tillvägagångssätt för krypto, med betoning på licensiering, övervakning och tydliga efterlevnadsstandarder. Landet var bland de första i Sydostasien att placera börser, mäklare och återförsäljare direkt under SEC-tillsyn. Under de senaste åren har myndigheterna slagit ner på vilseledande kryptoreklam och riktat in sig på utländska peer-to-peer-plattformar som är kopplade till ekonomisk brottslighet. Den nya kampanjen för "gråa pengar" går längre genom att uttryckligen behandla krypto och guld som parallella kanaler för olaglig finansiering.

Detta signalerar att digitala tillgångar inte längre ses som ett undantag från regelverket. Istället integreras de i en bredare, datadriven verkställighetsarkitektur. Det tyder på att Thailand har för avsikt att normalisera kryptoregleringen genom att hålla den under samma granskning som traditionella värdebutiker.

Nyligen skrev vi att Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) kommer att tillåta börsnoterade företag och professionella investerare att investera direkt i kryptovalutor, vilket innebär ett stort policyskifte efter nästan ett decennium av restriktioner.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?