Binance utreds av den amerikanska senaten för sanktionerade transaktioner på över 1,7 miljarder dollar

Traders Union
Alla nyheter
Kryptonyheter
Binance står inför senatens sanktionsundersökning

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Kryptonyheter

Finansiella nyheter

Nyheter från branschledare

Miljardärer

Företag

Nyheter om mäklare

Nyheter från tillsynsmyndigheterna

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance utreds av den amerikanska senaten för sanktionerade transaktioner på över 1,7 miljarder dollar — Binance står inför ny amerikansk granskning

Den amerikanska senatorn Richard Blumenthal har inlett en officiell utredning av Binance efter en rapport från Fortune den 13 februari. Rapporten påstod att börsen behandlade cirka 1,7 miljarder dollar i transaktioner kopplade till sanktionerade iranska enheter och fartyg som är associerade med Rysslands skuggflotta.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Undersökningen fokuserar på plattformarnas interna efterlevnadssystem och dess svar på identifierade risker, rapporterade CoinGape. Blumenthal begärde att Binance VD Richard Teng skulle tillhandahålla dokument och data relaterade till de omtvistade transaktionerna, inklusive intern korrespondens och efterlevnadsrapporter. Senatorn sökte också detaljer om hur företaget reagerade på interna varningar om potentiella sanktionsöverträdelser.

Åtgärden ökar trycket på världens största kryptobörs, som redan har utsatts för intensiv granskning från amerikanska tillsynsmyndigheter efter en uppgörelse på flera miljarder dollar med amerikanska myndigheter 2023. Den nya granskningen kan undersöka sanktionsövervakningsförfaranden och företagets affärer med internationella motparter. Om ytterligare överträdelser identifieras kan ärendet hänskjutas till USA:s justitiedepartement eller finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network. Det skulle kunna leda till nya böter, strängare efterlevnadskrav eller utökade villkor i befintliga avtal med amerikanska tillsynsmyndigheter.

Granskningens omfattning och detaljer om anklagelserna

Enligt Fortune-rapporten behandlades de omtvistade transaktionerna under den period då internationella sanktioner var i kraft. Publikationen citerade interna dokument och anonyma källor som var insatta i compliance-teamets arbete.

I rapporten hävdas också att minst fem compliance-anställda avskedades efter att ha identifierat misstänkta transaktioner. I ett uttalande som citeras i artikeln sägs följande: "Efter en intern granskning och baserat på råd från kvalificerad juridisk rådgivare fann vi inga bevis för att Binance bröt mot tillämpliga sanktionslagar i samband med den nämnda aktiviteten."

Blumenthal syftar till att avgöra vilka varningssignaler som registrerades av det interna utredningsteamet och om lämpliga korrigerande åtgärder vidtogs. Ytterligare information har också begärts angående incidenter som refereras till i en Forbes-rapport. Om det behövs kan utredningen eskalera till offentliga senatsförhör.

Binances svar och marknadens reaktion

Binance förnekade offentligt anklagelserna om sanktionsöverträdelser. Företaget sa att det har uppgraderat sitt ramverk för efterlevnad avsevärt under de senaste två åren och stärkt förfarandena för transaktionsövervakning.

Enligt Binance minskade handelsvolymen i samband med sanktionsrelaterade risker med 96,8% mellan januari 2024 och juli 2025. Andelen sådana transaktioner föll till 0,009% av den totala handelsvolymen, jämfört med 0,284% tidigare. Binance presenterade dessa siffror som bevis på förbättringar i sina interna kontrollsystem.

Efter publiceringen av rapporten var marknadsreaktionen anmärkningsvärd. BNB föll med cirka 3% under de första timmarna efter att rapporten släpptes den 13 februari, rapporterade Coinpaper. Analytiker observerade ökad volatilitet på spotmarknaderna för BTC och BNB när investerare omvärderade regleringsrisker. Samtidigt kan eventuella ytterligare regleringsrestriktioner på börsen påverka handelsvolymer, likviditet och kapitalflöden över kryptomarknaden negativt.

Sanktionsrisker och tryck på kryptoinfrastruktur

Mellan 2023 och 2025 ökade de stora kryptoplattformarna avsevärt sina utgifter för AML- och sanktionsövervakning efter rekordhöga böter och förlikningar med amerikanska tillsynsmyndigheter. Branschen har avsatt hundratals miljoner dollar för att stärka interna kontrollsystem, automatiserad transaktionsanalys och motpartsscreening.

Ökade geopolitiska restriktioner har intensifierat kraven på transparens i gränsöverskridande transaktioner och kundidentifiering. Även en liten andel av de transaktioner som potentiellt omfattas av sanktioner kan leda till betydande böter, licensbegränsningar eller ytterligare tillsynsåtgärder.

För institutionella investerare är resultatet av utredningen viktigt för att bedöma infrastrukturens stabilitet och motpartsrisken. Skärpta sanktioner markerar en ny mognadsfas i kryptobranschen, där kvaliteten på efterlevnaden blir en viktig konkurrensfaktor.

Läs också: Stablecoin-reserverna på Binance faller till lägsta nivån sedan oktober

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?