Iran-anknutna Shelbit skickade 676 miljoner dollar till Binance i påstått sanktionsundvikande upplägg

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Iran-anknutna Shelbit skickade

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Affärsliv & Förmögenhet

Nyheter från branschledare

Pavlo Kot

03.08.2026

Iran-anknutna Shelbit skickade 676 miljoner dollar till Binance i påstått sanktionsundvikande upplägg — Iran-anknuten börs skickade 676 miljoner dollar

Den Dubai-baserade kryptobörsen Shelbit har hanterat minst 4 miljarder dollar sedan maj 2024 och fungerat som en navpunkt mellan iranska spelsajter, landets centralbank och enheter kopplade till Islamiska revolutionsgardet (IRGC).

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Enligt Reuters överfördes minst 676 miljoner dollar från plånböcker kopplade till Shelbit till Binance-adresser. Av detta belopp flyttades cirka 540 miljoner dollar efter att Dubais tillsynsmyndighet bötfällt börsen i januari 2025 för att ha bedrivit verksamhet utan licens.

Reuters uppgav att de inte självständigt kunde fastställa vem inom den iranska regeringen som kontrollerade Shelbit eller det bredare nätverket, eller om IRGC direkt övervakade börsens verksamhet.

Direkta kopplingar till Iran

Enligt utredningen grundades Shelbit av Siavash Kayvanpour, en iransk utlandsboende baserad i Dubai.

Blockkedjeanalys utförd av utredningsföretag och forskaren Rich Sanders visade att plattformen hanterade medel från ett nätverk av över 2 000 persiskspråkiga spelsajter.

Forskare identifierade också direkta transaktioner mellan Shelbit, Irans centralbank och plånböcker som israeliska myndigheter har kopplat till IRGC. Dessutom interagerade börsen med Nobitex, Irans största kryptobörs.

Enligt forskarna flödade minst 125 miljoner dollar från Irans centralbank genom Shelbit. Ytterligare 20 miljoner dollar ska ha sitt ursprung i en iransk kryptovalutabrytning.

Binance avvisar anklagelserna

Enligt rapporten informerade Sanders Binance om Shelbets påstådda kopplingar till Iran i oktober 2025.

En talesperson för Binance uppgav att företaget inte sett några bevis som stöder dessa påståenden och bestrider anklagelsen att 540 miljoner dollar flyttades genom Binance efter att Shelbit bötfällts av Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA).

Binance uppgav också att Shelbit själv inte hade något konto på plattformen. Istället genomgick individuella användare kopplade till börsen regelefterlevnadskontroller, medan misstänkta konton frystes och rapporterades till brottsbekämpande myndigheter.

Samtidigt utreder både Dubais VARA och det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) Shelbit. OFAC uppgav att de tar de slutsatser som framkommit i utredningen "mycket seriöst."

Utredningen följer en rad anklagelser mot kryptoplattformar med koppling till Iran.

I juni uppgav analytiker vid TRM Labs att CoinEx hanterade över 3,84 miljarder dollar i transaktioner kopplade till sanktionerade iranska enheter mellan 2019 och 2026. Enligt forskarna kan börsen ha fungerat som en av landets huvudsakliga kanaler för att föra ut digitala tillgångar.

Tidigare införde det amerikanska finansdepartementet sanktioner mot Persian Gulf Marine Insurance Company och HormuzSafe Marine Services Authority, med påståendet att de ingick i ett IRGC-anknutet marint försäkringsnätverk.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?