CoinEx anklagas för att ha hanterat 3,8 miljarder dollar i Iran-kopplade kryptotransaktioner

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
CoinEx anklagas för att ha hanterat 3,8 miljarder dollar

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Finansiella nyheter

Valutor

Råvaror

Nyheter från branschledare

Företag

Tillsynsmyndigheter

Centralbanker

Pavlo Kot

11 timmar sedan

CoinEx anklagas för att ha hanterat 3,8 miljarder dollar i Iran-kopplade kryptotransaktioner — CoinEx möter anklagelser rörande Iran

Kryptobörsen CoinEx hanterade transaktioner värda mer än 3,84 miljarder dollar kopplade till sanktionerade iranska enheter mellan 2019 och 2026, enligt blockchain-analysföretaget TRM Labs. Forskare tror att plattformen kan ha fungerat som en av de främsta internationella portarna för att flytta digitala tillgångar ut ur Iran.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Enligt rapporten genomförde mer än 60 iranska organisationer transaktioner via CoinEx. Börsens största motpart var Nobitex, som stod för cirka 2,7 miljarder dollar i handelsvolym.

Analytiker uppgav att Nobitex skickade ungefär 360 miljoner dollar mer till CoinEx än vad de tog emot i gengäld. TRM Labs menar att detta mönster tyder på en systematisk överföring av kryptotillgångar ut ur Iran för att få tillgång till internationell likviditet.

CoinEx andel av transaktionsflödena bland Irans största kryptobörser. Källa: TRM Labs.

Rapporten fann också att nästan alla stora iranska kryptobörser regelbundet interagerade med CoinEx och dirigerade mellan 5 % och 15 % av sin totala transaktionsvolym genom plattformen.

Rapport kopplar CoinEx till sanktionerade enheter

TRM Labs uppskattar att CoinEx mellan juni 2025 och juni 2026 hanterade cirka 67 miljoner dollar i transaktioner kopplade till Irans centralbank genom ett penningtvättsupplägg i flera steg.

Forskare hävdade också att börsen interagerade med plånboksadresser associerade med det islamiska revolutionsgardet (IRGC), såväl som sanktionerade ryska enheter.

Rapporten hänvisade dessutom till en tidigare undersökning från Wall Street Journal som hävdade att en del av de medel som stals i Bybit-hackningen flyttades genom iranska plånböcker innan de slutligen nådde CoinEx.

CoinEx undgick de senaste OFAC-sanktionerna

Trots rapportens resultat inkluderades inte CoinEx i det senaste sanktionspaketet från det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC). Den sanktionsomgången riktades mot fyra stora iranska kryptobörser, inklusive Nobitex.

TRM Labs tror dock att den internationella infrastruktur som gör det möjligt för iranska börser att få tillgång till globala kryptomarknader förblir i drift. Enligt företaget kan framtida tillsynsåtgärder skifta mot utländska mellanhänder som tillhandahåller sådana tjänster.

Analytiker pekade också på användarbeteende efter de eskalerade spänningarna i Mellanöstern som ytterligare bevis på Nobitex betydelse inom Irans finansiella system.

Enligt rapporten ökade uttagen av kryptovaluta från Nobitex med ungefär 700 % inom några minuter efter de första amerikanska och israeliska flyganfallen mot Teheran, vilket tyder på att investerare skyndade sig att flytta kapital utanför Irans inhemska finansiella system.

Tidigare rapporterade TRM Labs att kryptoaktivitet som involverar iranska företag minskade med 11 % på årsbasis till 3,7 miljarder dollar mellan januari och juli 2025.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?