Ukraina avslöjar skuggnätverk för kryptoväxling och beslagtar över 15M dollar

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Ukraina avslöjar kryptoväxling

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Affärsliv & Förmögenhet

Nyheter från branschledare

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina avslöjar skuggnätverk för kryptoväxling och beslagtar över 15M dollar — Ukraina beslagtar 15M dollar från skuggnätverk för kryptoväxling

Ukrainas riksåklagarämbete och byrån för ekonomisk säkerhet (BES) har avslöjat ett skuggnätverk inom finanssektorn som användes för transaktioner med kontanter och digitala tillgångar. Under mer än 30 husrannsakningar beslagtog brottsbekämpande myndigheter kontanter i olika valutor till ett värde av över 630 miljoner hryvnia (cirka 15,2 miljoner dollar).

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Enligt utredningen verkade nätverket i hela Ukraina och ska ha använts för skatteflykt och penningtvätt av vinning från brottslig verksamhet. Deltagarna överförde också pengar inom landet och utomlands och kallade sådana transaktioner för ”omplaceringar”.

De finansiella verksamheterna bedrevs utan nödvändiga tillstånd, samtidigt som de genererade inkomsterna inte redovisades i bokföringen eller skattedeklarationerna. Nätverket drevs genom olicensierade valutaväxlingskontor under ett välkänt varumärke.

Husrannsakningar genomfördes i 16 regioner i Ukraina

Enligt utredarna använde nätverkets deltagare även växlingskontoren för att omvandla kontanter till digitala tillgångar i strid med tillsynskraven. Brottsbekämpande myndigheter genomförde mer än 30 husrannsakningar i 16 regioner i landet.

Som ett resultat beslagtog myndigheterna över 15,2 miljoner dollar i olika valutor, inklusive ryska rubel. Under husrannsakningarna kunde nätverkets deltagare inte uppvisa dokument som bekräftade medlens lagliga ursprung och korrekta bokföring.

Brottsbekämpande myndigheter beslagtog även datorutrustning, mobiltelefoner och inofficiella register. Utredarna förväntar sig att använda materialet för att fastställa nätverkets struktur, identifiera dess deltagare och spåra de finansiella transaktioner som det genomförde.

Förundersökningen pågår. Riksåklagarämbetet underströk att de inblandade ska betraktas som oskyldiga tills en domstol har funnit dem skyldiga.

Ukrainska myndigheter utreder andra kryptoupplägg

Den senaste insatsen är ännu en omfattande utredning av ukrainska brottsbekämpande myndigheter om användningen av digitala tillgångar i skuggfinansiella upplägg.

I september avslöjade Ukrainas nationella polis och säkerhetstjänst ett nätverk av falska investeringsplattformar som enligt utredarna användes för att stjäla kryptovaluta från användare i fler än 20 länder.

När nätverket var som störst uppgick dess månatliga omsättning till 1 miljon dollar. Potentiella offer styrdes till falska investeringsplattformar, varefter deras medel omvandlades till kryptovaluta.

Tidigare rapporterade vi att ukrainska brottsbekämpande myndigheter i juli avslöjade ett nätverk av kryptoväxlingskontor inom ramen för en utredning om ett misstänkt bedrägeri på 10 miljoner dollar. Utredarna kopplade nätverket till olagliga transaktioner med digitala tillgångar.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?