Ukraina avslöjar nätverk för kryptoväxling i påstått bedrägeri på 10 miljoner dollar

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Ukraina avslöjar kryptoväxlare

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Nyheter från branschledare

Företag

Pavlo Kot

Igår

Ukraina avslöjar nätverk för kryptoväxling i påstått bedrägeri på 10 miljoner dollar — Ukraina gör tillslag mot kryptonätverk

Ukrainska brottsbekämpande myndigheter har avslöjat ett nätverk av kryptoväxlingskontor som misstänks för att systematiskt ha bedragit kunder. Under husrannsakningar i sju av landets regioner beslagtog utredare mer än 480 000 dollar i kontanter.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Enligt Telegram-kanalen tillhörande Ukrainas riksåklagare Ruslan Kravchenko skapade organisatörerna en webbplats, tog emot kundorder och drev växlingskontor i flera regioner, där de utgav sig för att vara en legitim leverantör av växlingstjänster för fiat och kryptovaluta.

Efter att ha skickat in en beställning fick kunderna ett ordernummer, en bekräftelsekod och adressen till ett växlingskontor. Men efter att ha lämnat över kontanter fick de enligt uppgift varken kryptovaluta eller någon återbetalning. Istället hänvisade personalen till tekniska problem och fördröjde betalningarna upprepade gånger.

Mer än 480 000 dollar beslagtagna under husrannsakningar

Som en del av utredningen genomförde polisen ett kontrollerat köp. Enligt utredarna använde de misstänkta samma upplägg för att genom bedrägeri komma över cirka 1 200 dollar, vilket stöder anklagelserna om att verksamheten var systematisk.

Polisen genomförde mer än 20 husrannsakningar i sju regioner i Ukraina. Utredarna beslagtog kontanter i flera valutor till ett totalt värde som överstiger 480 000 dollar.

Myndigheterna förbereder nu formella anklagelser mot de påstådda deltagarna enligt Ukrainas bedrägerilagar som täcker förvärv av egendom genom vilseledande begått av en grupp i samförstånd. Utredarna arbetar också med att identifiera alla inblandade, från de misstänkta organisatörerna till de som direkt tog emot kundernas medel.

Medier kopplar utredningen till Money 24/7

Brottsbekämpande myndigheter har inte officiellt identifierat det berörda företaget. Lokala rapporter tyder dock på att utredningen rör växlingsnätverket Money 24/7.

Några dagar före riksåklagarens tillkännagivande publicerade journalister på Bihus.Info en granskning som hävdade att företaget verkade utan nödvändiga licenser innan de fördröjde eller underlät att återlämna kundernas pengar och kryptovaluta. Enligt rapporten kan de totala kundkraven uppgå till cirka 10 miljoner dollar.

Utredningen hävdar också att företagets ägare, Andrii Smyrnov, erkände betydande skulder och medgav att han använde medel från nya kunder för att betala tillbaka till tidigare klienter. Journalister jämförde affärsmodellen med ett Ponzi-bedrägeri.

Storskaliga finansiella bedrägerier fortsätter att dyka upp även utanför kryptosektorn.

I juni dömdes Aspiration Partners medgrundare Joseph Sanberg till 14 års fängelse för ett upplägg som åklagare sa orsakade minst 248 miljoner dollar i förluster för investerare och långivare. Åklagare hävdade att de tilltalade blåste upp företagets intäkter, förfalskade finansiella dokument och lämnade oriktiga uppgifter om lånesäkerheter.

Tidigare har Christopher Alexander Delgado, grundare av ett Florida-baserat kryptoinvesteringsbolag, erkänt sig skyldig i ett bedrägerimål på 250 miljoner dollar.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?