Indien slår till mot CoinDCX och Delta Exchange efter misstänkta kryptotransaktioner

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Indiska myndigheter genomför razzia mot CoinDCX

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Aktier

Kryptovalutor

Ekonomi

Valutor

Råvaror

Affärsliv & Förmögenhet

Nyheter från branschledare

Pavlo Kot

Igår

Indien slår till mot CoinDCX och Delta Exchange efter misstänkta kryptotransaktioner — Indiska myndigheter genomför razzia mot CoinDCX och Delta Exchange efter kryptohandel

Indiens Enforcement Directorate (ED) genomförde razzior på kryptobörserna CoinDCX:s och Delta Exchanges kontor som en del av en utredning om misstänkta brott mot valutalagstiftningen. Enligt myndigheten hanterade bolagen transaktioner värda hundratals miljoner dollar via handelsplattformar utomlands, däribland Binance, Bybit och KuCoin.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Razziorna genomfördes den 4 och 5 november på tre adresser i Bengaluru med koppling till börsernas operatörer Neblio Technologies och Excelium Technologies. I myndighetens uttalande hänvisades till möjliga överträdelser av Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Visa inlägget på X Laddar...

Tweeten raderades av författaren.

Men vi sparade allt 🙂.

Utredarna granskar verksamheten hos plattformar som gav tillgång till kryptoderivat och tokeniserade aktier i utländska bolag. ED misstänker att vissa av dessa tjänster erbjöds utan nödvändiga tillstånd.

CoinDCX misstänks ha slussat handel via Binance och Bybit

Enligt utredningsdokument använde CoinDCX stablecoinen USDT för att genomföra kundorder på de utländska börserna Binance, KuCoin, Bybit och Gate.io.

Användarna satte in indiska rupier, varefter plattformen växlade pengarna till USDT och öppnade motsvarande positioner utomlands. Transaktionerna genomfördes via konton som tillhörde ett närstående bolag registrerat i Costa Rica, vilket utredarna beskrev som ett skalbolag.

Börsernas API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt) användes för att överföra handelsorder. Myndigheten misstänker att upplägget gjorde det möjligt för plattformen att kringgå Indiens regler för gränsöverskridande kapitalrörelser.

Handel med tokeniserade aktier i Apple, Google och Tesla har också väckt myndigheternas intresse. Enligt utredarna erbjöds kunderna i praktiken derivatinstrument, med positioner öppnade på den decentraliserade plattformen Hyperliquid.

ED anklagar också CoinDCX för att ha förvarat kryptovaluta på företagskonton hos utländska börser och betalat dem tiotals miljoner dollar i avgifter i USDT.

Enligt myndigheten genomfördes vissa transaktioner på Delta Exchange via CoinDCX. Utredarna granskar även överföringar på tiotals miljoner dollar till koncernens utländska bolag.

Kryptobörserna avvisar anklagelserna och lovar att samarbeta

CoinDCX bekräftade att ED hade besökt bolaget och beskrev det som en rutininspektion. Bolaget uppgav att det följer indisk lagstiftning, däribland FEMA:s krav, reglerna för kundidentifiering och bestämmelserna mot penningtvätt.

Delta Exchange uppgav också att bolaget samarbetar med utredarna. Börsen avvisade anklagelserna om gränsöverskridande överföringar av kryptotillgångar och betonade att den betjänar indiska användare via en plattform med avräkning i rupier.

I slutet av oktober begränsade CoinDCX tillfälligt terminshandeln efter en incident hos Binance som påverkade tillgången till extern likviditet. Begränsningarna gällde öppnandet av högriskpositioner och påverkade inte transaktioner med kundernas medel.

Börsen betonade då att insättningar och uttag inte påverkades. Åtgärderna skulle minska riskerna med derivathandel tills likviditetsförhållandena återgått till det normala.

Tidigare rapporterade vi att USA-baserade Coinbase fått godkännande från Indiens konkurrensmyndighet att öka sin minoritetsandel i CoinDCX:s moderbolag. Coinbase har investerat i den indiska kryptobörsen sedan 2020.

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?